CELLUMED CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 14, 2024

의결권대리행사권유참고서류 3.7 (주)셀루메드 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024 년 03 월 14 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 셀루메드주 소: 서울시 금천구 디지털로 130, 402호(가산동, 남성프라자)전화번호: 02-2104-0475
작 성 자:	성 명: 박 찬 웅부서 및 직위: 경영기획부문장전화번호: 02-2104-0475

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)셀루메드본인2024년 03월 14일2024년 03월 29일2024년 03월 19일미위탁원활한 주주총회 진행을 위한 필요 의결 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)셀루메드보통주9,0080.02본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

㈜인스코비최대주주보통주4,958,59311.58최대주주-㈜프리텔레콤최대주주의자회사보통주3,571,4288.34최대주주의자회사-유인수대표이사보통주10,0000.02대표이사-구자갑최대주주등기임원보통주130,0730.30최대주주등기임원-김용회최대주주등기임원보통주76,9230.18최대주주등기임원-아피메즈(주)최대주주 자회사 보통주480,0001.12최대주주 자회사 -박민자기타보통주30,0000.07기타-9,257,01721.63-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이태희보통주733직원직원-송규범보통주0직원직원-심영주보통주0직원직원-문석진보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2024년 03월 14일2024년 03월 19일2024년 03월 28일2024년 03월 29일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 제39기 정기주주총회(2024년3월29일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제39기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확인

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2024년3월19일(화) 9시 ~ 2024년3월28일(목) 5시까지(기간 중 24시간 이용 가능)삼성증권https://vote.samsungpop.com-

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)셀루메드https://www.cellumed.co.kr/-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통해 위임장 용지를 수령하겠다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 1. 위임장 접수처- 주 소 : 서울시 강남구 디지털로 130, 501호(가산동,남성프라자) (주)셀루메드 재무팀 (우편번호 08589)- 전화번호 : 02-2104-0475- 팩스번호 : 02-6953-32752. 우편접수 여부 : 가능3. 접수기간 : 2024년 3월 19일 ~ 2023년 3월 29일 제38기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2024년 03월 29일 오후 1시서울특별시 강남구 영동대로 57길 7, 대치평생학습관 5층 대강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2024년 3월 19일(화) 오전 9시 ~ 2023년 3월 28일(목) 오후 5시(기간 중 24시간 이용 가능)삼성증권https://vote.samsungpop.com1. 전자투표 행사 방법본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인후 의안별로 의결권행사2. 수정동의안 처리주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 1. 정기주주총회 참석 준비물- 정기주주총회 참석장, 신분증(주주본인), 마스크 착용(필수) 2. 전자투표에 관한 사항- 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다., 이에, 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참여하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.- 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」- 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 19일(화) 9시 ~ 2024년 3월 28일(목) 17시 까지 ·투표기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마감일은 17시까지 가능)- 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 제39기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다)

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 유인수 사내이사 후보자 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 박찬웅 사내이사 후보자 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 유준영 사내이사 후보자 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 성원규 기타비상무이사 후보자 선임의 건(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다)

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다)

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다)

□ 주식매수선택권의 부여

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다)