CELLUMED CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 14, 2023

셀루메드/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 10:30
2. 장소		서울 강남구 언주로172길25, 바나나홀
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제38기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이병길 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 박형섭 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 노두현 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
제1호 의안은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제52조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2023년 03월 22일
※관련공시	2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이병길	1970-10	3	신규선임	前 홍콩 WND텔레콤 대표 前 중국 스카이워스와이어리스 대표 現 셀루메드 전략사업부문장(2차전지)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박형섭	1960-07	3	신규선임	- 서울대 법과대학 졸업 - 現 동남로펌 대표변호사	(주)제네시스디벨롭먼트홀딩스 대표이사
노두현	1983-08	3	신규선임	- 서울대 의과대학 박사 수료 - 現 서울대학교병원 정형외과 부교수 - 現 코넥티브㈜ 대표이사	코넥티브(주) 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 전기이륜자동차 및 전기자동차 제조 및 판매업 - 전기이륜자동차 및 전기자동차 관련 부품 제조 및 판매업 - 전기자동차 및 이륜전기자동차 정비업 - 전기배터리 공유서비스 및 시스템구축업 - 전기이륜자동차 및 전기자동차 운반 및 보관업 - 전기이륜자동차 및 전기자동차 임대업 - 전기이륜자동차 및 전기자동차 수출입업 - 배터리팩 연구개발 및 컨설팅업 - 배터리팩 제조 및 판매업 - 배터리셀 도소매업 - 배터리팩,배터리셀 수출입업 - 교체형배터리 시스템 구축 및 서비스업 - 교체형배터리 리스 및 렌털사업 - 개조전기차 연구개발 및 컨설팅업 - 개조전기차 제조 및 판매업 - 중고차 매매업 - 중고이륜차 매매업 - 중고이륜차 수출입업 - 드론,선박용 교체형배터리팩 제조 및 판매업 - 배터리 및 관련제품 재생사업 - 배터리 물류창고 보관 및 임대업 - 배터리 특수물류창고 시행 및 시공업		사업목적 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-