CELLUMED CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Feb 23, 2022

셀루메드/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 11시
2. 장소		서울시 강남구 언주로 172길 25 바나나홀
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 제37기 사업년도 영업보고 2. 제37기 사업년도 감사보고 3. 제37기 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제37기(2021.01.01~2021.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 : 사내이사 강용주 선임의 건 제4호 의안 : 감사 강판헌 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강용주	1967-01	3	신규선임	현) (주)셀루메드 전무 전) (주)인스코비 전략기획실 전) 우림건설(주) 경영전략실 전) 이랜드그룹 기획조정실

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강판헌	1968-11	3	신규선임	비상근	현) 정동회계법인 전) 동남회계법인 전) 한솔창업투자(주) 전) 한화그룹

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 미용의료기기 개발, 제조, 유통 및 판매업 - 효소의 연구개발, 생산, 판매 및 수출입 - 암백신 등 생물학적 제재, 진단키트 연구개발, 제조, 유통 및 판매업 - 헬스케어 전자기기 유통 및 판매업 - 통신기기, 소형가전 유통 및 판매업 - 헬스케어 플랫폼사업 - 원격검진장비의 연구개발, 제조, 판매, 임대 및 유지보수 - 의료관광, 외국인환자 유치 및 부대서비스업 - 전기자동차 및 전기자동차 부품 수입, 판매업 - 블록체인기반 암호화 자산매매 및 중개업 - NFT(Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업 - 동물의료기기 연구개발, 제조, 유통 및 판매업 - 동물병원관련부대사업 - 종합여행 및 관광업 - 로봇의료기기 연구개발, 제조, 유통 및 판매업 - 원격검진장비 연구개발, 제조, 유통 및 판매업		신사업 추진
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-