CELLUMED CO., LTD. - Proxy Solicitation & Information Statement 2019

셀루메드/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 10시 30분
2. 장소		서울 강남구 청담동 35-10
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 제34기 사업년도 영업보고 2. 제34기 사업년도 감사보고 3. 제34기 내부회계관리제도에 관한 실태보고 [부의안건] 1. 제1호 의안 : 제34기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 2. 제2호 의안 : 정관 변경의 건 3. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 정기주주총회부터 활용할 수 있습니다. 이를 위하여 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.
※관련공시	2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

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