CELLUMED CO., LTD. — Capital/Financing Update 2025

Apr 7, 2025

셀루메드/전환가액의조정/(2025.04.07)전환가액의조정(제28회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
28	비상장	2,456	2,443
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
28	1,400,000,000	KRW : South-Korean Won	570,032	573,065
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 본 사채 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 발행회사 정관에 정한 바에 따라 최초 전환가액의 70%까지로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다). 시가하락에 따른 전환가액 재조정 후 시가 상승시 전환가액을 상향조정하는 경우 하향조정 된 전환가액은 발행당시의 전환가액 이내에서, 조정일 전일을 기산일로 하여 전환가액을 조정하며, 조정일은 발행일로부터 3개월 단위로 한다. 2. 조정방법 ①1개월 가중산술평균주가 : 1,183.06원 ②1주일 가중산술평균주가 : 1,084.86원 ③최근일 가중산술평균주가 : 1,045.78원 ④산술평균가액[(①+②+③)/3] : 1,104.57원 ⑤기준주가(③,④중 높은가액) : 1,104.57원 ⑥최고 조정한도(발행당시 전환가액) : 3,490원 ⑦최저 조정한도(⑥의 70%) : 2,443원 ⑧조정전 전환가액 : 2,456원 ⑨조정후 전환가액 : 2,443원 (원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2025-04-07
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시		2023-10-06 전환사채권발행결정(제28회차) 2023-10-06 증권 발행결과(자율공시)(제28회차 CB) 2024-01-08 전환가액의조정(제28회차) 2024-04-08 전환가액의조정(제28회차) 2024-10-07 전환가액의조정(제28회차)