CELLUMED CO., LTD. — AGM Information 2021

Mar 15, 2021

셀루메드/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-16

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-03-02
3. 정정사유	상근감사후보자 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
제5호 의안 : 상근감사 선임의 건	제5-1호 : 김용회 상근감사 선임	제5-1호 : 이은노 상근감사 선임

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 11시
2. 장소		서울시 강남구 언주로 172길 25 640아트타워
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 제36기 사업년도 영업보고 2. 제36기 사업년도 감사보고 3. 제36기 내부관리제도에 관한 실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제36기(2020.01.01~2020.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건    제3-1호 : 유인수 이사 선임    제3-2호 : 최정석 이사 선임 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건      제4-1호 : 윤대성 이사 선임 제5호 의안 : 상근감사 선임의 건    제5-1호 : 이은노 상근감사 선임 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제9호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(등기임원)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-03-02 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유인수	1962-04	3	재선임	현) 아피메즈(주) 대표이사 현) (주)인스코비 대표이사 전) 나우콤 회장 전) LG증권 지점장
최정석	1960-02	3	신규선임	현) (주)동호코스모 대표이사 전) (주)우석인프라산업 대표이사 전) 새만금개발청 기반시설조성 과장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤대성	1968-11	3	신규선임	현) 고려대학교 바이오의공학 교수 전) KAIST 선임연구원 전) 삼성전자 연구원	해당없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이은노	1959-04	3	신규선임	상근	현) MG새마을금고중앙회 감사위원 전) 한국산업은행 신탁부장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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