CELLUMED CO., LTD. — AGM Information 2020

Mar 12, 2020

셀루메드/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-12

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-02-27
3. 정정사유	의안 추가에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
제2호 의안	2)의결사항 제1호 의안 : 제35기(2019년) 별도 및  연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(목적사항 추가) 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제3-1호 : 사내이사 이석환 선임의 건   제3-2호 : 사내이사 박찬웅 선임의 건 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (사외이사 1명) 제4-1호 : 사외이사 김남근 선임의 건 제5호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제5-1호 : 상근감사 박재구 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	2)의결사항 제1호 의안 : 제35기(2019년) 별도 및  연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(목적사항 추가) 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제3-1호 : 사내이사 이석환 선임의 건   제3-2호 : 사내이사 박찬웅 선임의 건 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (사외이사 1명) 제4-1호 : 사외이사 김남근 선임의 건 제5호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제5-1호 : 상근감사 박재구 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 10시30분
2. 장소		서울 강남구 언주로 172길 25(신사동)640 아트타워
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 제35기 사업년도 영업보고 2. 제35기 사업년도 감사보고 3. 제35기 내부회계관리제도에 관한 실태보고 [부의안건] 1. 제1호 의안 : 제35기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)    재무제표 및 연결재무제표(결손금처리계산서(안)   포함) 승인 의 건 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건       제3-1호 : 이석환 이사 선임    제3-2호 : 박찬웅 이사 선임     4. 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건      제4-1호 : 김남근 이사 선임 5. 제5호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)       제5-1호 : 상근감사 박재구 6. 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 7. 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 8. 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2019-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이석환	1960-12	3	신규선임	고려대학교 경제학과 졸업 현)프리텔레콤 대표 전)sk텔레콤 china 대표 전)sk네트웍스 ICT총괄
박찬웅	1968-07	3	신규선임	중앙대 회계학과 졸업 서강대 경영대학권(MBA) LG그룹 근무 / 장은금융그룹 근무 한빛소프트 CFO 現 (주)인스코비 미래전략 본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김남근	1961-10	3	신규선임	현)차의과학대학교 의생명과학과 학과장 전)한국유전학회 회장 전)아주대학교 의과대학 연구교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박재구	1961-05	3	신규선임	상근	현)saram경영연구소 대표 전)롯데렌탈 상무이사 전)금호아시아나그룹 상무이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 건축설비공사업 2. 닥트 제조업 3. 자동제어장치 공사업 4. 건축설비 설계업 5. 주택건설업 6. 소방시설 공사업 7. 부동산 임대업 8. 신, 재생에너지사업 9. 가스시설시공업 10. 위 각호에 관련된 부대사업 일체		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다 1.~ 52.생략 53. 위 각항에 관련된 부대사업일체(무역업, 유통업, 도소매 및 제조업)	제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다 1.~ 52.생략 53.건축설비공사업 54.닥트 제조업 55.자동제어장치 공사   업 56.건축설비 설계업 57.주택건설업 58.소방시설 공사업 59.부동산 임대업 60.신,재생에너지사업 61.가스시설시공업 62. 위 각호에 관련된 부대사업 일체(무역업, 유통업, 도소매 및 제조업, 건설업)	사업목적 추가
사업목적 삭제	53. 위 각항에 관련된 부대사업일체(무역업, 유통업, 도소매 및 제조업)		-