Cellularline — Board/Management Information 2020

Apr 3, 2020

$S.L.M.K. S.r.l.$ con unico socio

Spettabile Cellularline S.p.A. Via Grigoris Lambrakis 1/A 42122 Reggio Emilia

A mezzo posta elettronica certificata

spa.cellularline@legalmail.it

Milano, 27 marzo 2020

Oggetto: Deposito di lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Cellularline S.p.A.

Egregi Signori,

con riferimento all'assemblea ordinaria degli azionisti di Cellularline S.p.A. (la "Società") convocata per il 24 aprile 2020 per discutere e deliberare, inter alia, in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione, la sottoscritta S.L.M.K. S.r.l., titolare, alla data odierna, di n. 2.260.023 azioni ordinarie rappresentative del 10,4277% circa del capitale votante della Società, ai sensi dell'articolo 11 dello statuto sociale e tenuto conto del parere di orientamento in merito alla composizione dell'organo amministrativo espresso dal Consiglio di Amministrazione uscente nella relazione illustrativa delle materie poste all'ordine del giorno pubblicata il 14 marzo 2020,

DEPOSITA

la seguente lista di due candidati alla carica di amministratore della Società, elencati con numerazione progressiva.

N. progressivo	Candidato	Luogo e data di nascita
	Massimo Armanini	Mantova, 10 ottobre 1961
	Gaia Marisa Carlotta Guizzetti	Seriate (BG), 5 febbraio 1975

Allega:

Con i migliori saluti,

• le dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società, inclusa la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza;
• i curriculum vitae dei due candidati e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi rispettivamente ricoperti in altre società;
• la comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato attestante la titolarità della partecipazione sopra indicata;
• visura camerale relativa a S.L.M.K. S.r.l. e copia di documento di identità del firmatario;

e attesta infine che la documentazione allegata alla presente e trasmessa a mezzo posta elettronica certificata è conforme all'originale.

$S.L.M.K. S.r.l.$

Massimo Longoni Presidente del Consiglio di Amministrazione

Sede legale in Milano, viale Biancamaria 25

Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi 10573540969 -REA MI-2542221 - capitale sociale Euro 30.000 i.v. - PEC slmk@legalmail.it

S.L.M.K. S.r.I.

con unico socio

Spettabile Cellularline S.p.A. Via Grigoris Lambrakis 1/A 42122 Reggio Emilia

A mezzo posta elettronica certificata

spa.cellularline@legalmail.it

Milano, 2 aprile 2020

Oggetto: Lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Cellularline S.p.A. depositata il 27 marzo 2020

Egregi Signori,

Con riferimento alla lista di candidati depositata dalla sottoscritta S.L.M.K. S.r.l., in data 27 marzo 2020, per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Cellularline S.p.A. (la "Società" e la "Lista") vi informiamo che, successivamente al deposito della Lista, il dottor Massimo Armanini ci ha comunicato la sua sopravvenuta impossibilità ad accettare la candidatura e l'incarico, per motivi personali.

Con la presente, S.L.M.K. S.r.l. conferma la Lista depositata con riferimento all'unico candidato rimasto, di seguito riportato:

N. progressivo	Candidato	Luogo e data di nascita
	Gaia Marisa Carlotta Guizzetti	Seriate (BG), 5 febbraio 1975

Con i migliori saluti,

$S.L.M.K. S.r.l.$

Massimo Longoni Presidente del Consiglio di Amministrazione

Sede legale in Milano, viale Biancamaria 25 Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi 10573540969 -REA MI-2542221 - capitale sociale Euro 30.000 i.v. - PEC slmk@legalmail.it

0	5 0 3 4	0 0 0 0	0 0
	BANCO BPM SpA
6	3 1 0 2
		BANCA ALETTI & C. SpA
2 7 0 3 2 0	2 0	2 7 0 3 2	0 2 0
1 3
		S.L.M.K. S.R.L.
			cod.cli.1657-96399-0.
	1 0	5 7 3 5 4 0 9 6 9
			Italiana
	VIALE BIANCA MARIA 25
20122 MILANO	MI		Italia
I	T 0 0 0	5 2 4 4 6 1 8
	CELLULARLINE SPA
		2 2 6 0 0 2 3
2 7 0 3 2 0	2 0	3 0 0 3 2 0 2 0	D E P
		Si rilascia per la presentazione delle liste per la nomina del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione.
			BANCO BPM SpA

Camera di Commercio di MILANO MONZA BRIANZA LODI

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA

Visura ordinaria societa' di capitale

S.L.M.K. S.R.L.

Documento n . A C2VM0JRDPX2D9102619C estratto dal Registro Imprese in data 25/03/2020

DATI ANAGRAFICI

Sede legale	MILANO (MI) VIALE BIANCA MARIA 25 cap 20122
Indirizzo PEC	slmk@legalmail.it
Numero REA	MI - 2542221
Codice fiscale e n.iscr.
al Registro Imprese	10573540969
Partita IVA	10573540969
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Data atto di costituzione	11/12/2018
Data iscrizione	17/12/2018
Data ultimo protocollo	20/06/2019
PRESIDENTE	LONGONI MASSIMO
CONSIGLIO	Rappresentante dell'Impresa
AMMINISTRAZIONE
CONSIGLIERE	RICCARDI GUIDO

ATTIVITA'

Stato attività inattiva Attività import export - Contratti di rete - Albi e ruoli e licenze - Albi e registri ambientali

-

L'IMPRESA IN CIFRE
Capitale sociale	30.000,00
Soci	1
Amministratori	2
Titolari di cariche	1
Sindaci, organi di controllo	1
Unità locali	0
Pratiche inviate negli
ultimi 12 mesi	1
Trasferimenti di quote	0
Trasferimenti di sede	0
Partecipazioni	-

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

-

Attestazioni SOA - Certificazioni di QUALITA'

DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci	2018 -
Fascicolo	sì
Statuto	sì
altri atti	5

Le tabelle sovrastanti espongono un estratto delle informazioni presenti in visura che non può essere considerato esaustivo, ma che ha puramente scopo di sintesi

Sede

Indirizzo PEC slmk@legalmail.it Partita IVA 10573540969

Indirizzo Sede legale MILANO (MI) VIALE BIANCA MARIA 25 cap 20122 Numero REA Repertorio Economico Amministrativo: MI - 2542221

Informazioni da statuto/atto costitutivo
Registro Imprese Estremi di costituzione Sistema di amministrazione Oggetto sociale	Codice fiscale e numero di iscrizione: 10573540969 Data di iscrizione: 17/12/2018 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA Data atto di costituzione: 11/12/2018 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (in carica) LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ASSISTENZA ALLO SVILUPPO DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, AMMINISTRATIVA, ORGANIZZATIVA E COMMERCIALE DI INTERI SETTORI DI MERCATO O DI SINGOLE AZIENDE, LA LORO RISTRUTTURAZIONE, STUDI DI FATTIBILITA'
Estremi di Costituzione
Sistema di amministrazione e controllo Oggetto sociale	Iscrizione Registro Imprese Codice fiscale e numero d'iscrizione: 10573540969 del Registro delle Imprese di MILANO MONZA BRIANZA LODI Data di iscrizione: 17/12/2018 Sezioni Iscritta nella sezione ORDINARIA il 17/12/2018 Informazioni costitutive Data atto di costituzione: 11/12/2018 Durata della societa' Data termine: 31/12/2060 Scadenza esercizi Scadenza primo esercizio: 31/12/2018 Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60 Sistema di amministrazione e controllo contabile Sistema di amministrazione adottato: AMMINISTRAZIONE PLURIPERSONALE COLLEGIALE Soggetto che esercita il controllo contabile: REVISORE LEGALE Forme amministrative CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (in carica)
	LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ASSISTENZA ALLO SVILUPPO DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, AMMINISTRATIVA, ORGANIZZATIVA E COMMERCIALE DI INTERI SETTORI DI MERCATO O DI SINGOLE AZIENDE, LA LORO RISTRUTTURAZIONE, STUDI DI FATTIBILITA' PER ACQUISIZIONI DI AZIENDE, NONCHE' LA GESTIONE DI PROGRAMMI DI SVILUPPO DELLE RELAZIONI ECONOMICO COMMERCIALI CON L'ESTERO. LA SOCIETA', INOLTRE, POTRA' COMPIERE OPERAZIONI DI: ACQUISTO, AMMINISTRAZIONE E SFRUTTAMENTO IN QUALSIASI FORMA DI IMMOBILI, IVI INCLUSE IN PARTICOLARE E A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO LA DEMOLIZIONE, RISTRUTTURAZIONE E L'EDIFICAZIONE DI FABBRICATI E OPERE DI QUALSIASI NATURA, NONCHE' LA LOCAZIONE E L'ALIENAZIONE DEGLI STESSI. LA SOCIETA' POTRA' ASSUMERE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, PARTECIPAZIONI O INTERESSENZE IN ALTRE IMPRESE A SCOPO DI STABILE INVESTIMENTO E NON DI COLLOCAMENTO, A CONDIZIONE CHE LA MISURA E L'OGGETTO DELLA PARTECIPAZIONE NON MODIFICHINO SOSTANZIALMENTE L'OGGETTO DETERMINATO DALLO STATUTO. L'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI COMPORTANTI UNA RESPONSABILITA' ILLIMITATA DEVE ESSERE SOTTOPOSTA ALLA DECISIONE DEI SOCI. LA SOCIETA' POTRA' ALTRESI' PORRE IN ESSERE QUALSIASI OPERAZIONE COMMERCIALE, INDUSTRIALE, MOBILIARE, IMMOBILIARE E FINANZIARIA RITENUTA NECESSARIA O UTILE DAGLI AMMINISTRATORI, PURCHE' ACCESSORIA E STRUMENTALE RISPETTO AL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, IVI COMPRESE LA PRESTAZIONE DI AVALLI, FIDEIUSSIONI ED OGNI GARANZIA ANCHE REALE.
Poteri	Poteri associati alla carica di CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

SALVO DIVERSA DELIBERA ALL'ATTO DELLA NOMINA, L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, QUALUNQUE NE SIA LA COMPOSIZIONE, E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER

	L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'.
	L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE HA FACOLTA' DI NOMINARE PROCURATORI PER DETERMINATI
	ATTI O CATEGORIE DI ATTI.
	OVE SIA NOMINATO UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, QUESTO POTRA' DELEGARE TUTTI
	I PROPRI POTERI AD UN COMITATO ESECUTIVO COMPOSTO DA ALCUNI DEI SUOI
	COMPONENTI, OVVERO AD UNO O PIU' DEI SUOI COMPONENTI, ANCHE DISGIUNTAMENTE. IN
	QUESTO CASO SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEI COMMI TERZO, QUINTO E
	SESTO DELL' ARTICOLO 2381, COD. CIV NON POSSONO ESSERE DELEGATE LE
	ATTRIBUZIONI INDICATE NELL'ARTICOLO 2475 COD. CIV
	I POTERI DI RAPPRESENTANZA GENERALE DELLA SOCIETA' COMPETONO ALL'ORGANO
	AMMINISTRATIVO.
	IN CASO DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, I POTERI DI RAPPRESENTANZA
	COMPETONO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED AI SINGOLI
	CONSIGLIERI DELEGATI, SE NOMINATI.
	Ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci
	ARTICOLO 33 DELLO STATUTO SOCIALE.
Altri riferimenti statutari
	Clausole di recesso
	Informazione presente nello statuto/atto costitutivo
	Clausole di prelazione
	Informazione presente nello statuto/atto costitutivo
	Clausole compromissorie
	Informazione presente nello statuto/atto costitutivo
Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in EURO	Deliberato:	30.000,00
	Sottoscritto:	30.000,00
	Versato:	30.000,00
	Conferimenti in DENARO
Conferimenti e benefici	NO

Strumenti finanziari previsti dallo statuto

Titoli di debito: ARTICOLO 10 DELLO STATUTO SOCIALE.

Soci e titolari di diritti su azioni e quote
Socio L CAPITAL LUXEMBOURG S.A.	valore 30.000,00	% 100	tipo diritto PROPRIETA'
Elenco dei soci e degli altri titolari di
diritti su azioni o quote sociali al 14/12/2018

Pratica con atto del 11/12/2018

Data deposito: 14/12/2018 Data protocollo: 14/12/2018 Numero protocollo: MI-2018-515688

Capitale sociale

PROPRIETA'

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui e' stato depositato l'elenco soci: 30.000,00 EURO

Quota di nominali: 30.000,00 EURO di cui versati: 30.000,00

L CAPITAL LUXEMBOURG S.A.

Cittadinanza: LUSSEMBURGO Tipo di diritto: PROPRIETA' Domicilio del titolare o rappresentante comune LUSSEMBURGO RUE ANTOINE JANS 10 (LUSSEMBURGO)

Amministratori

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE CONSIGLIERE RICCARDI GUIDO Rappresentante dell'Impresa

LONGONI MASSIMO Rappresentante dell'Impresa

Forma amministrativa adottata

Elenco amministratori

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero amministratori in carica: 2

LONGONI MASSIMO PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 19/12/2018

Rappresentante dell'Impresa Nato a COMO (CO) il 06/12/1970 Codice fiscale: LNGMSM70T06C933R

Domicilio

LUSSEMBURGO R. MATHIEU LAMBERT SCHROBILGEN 10 (LUSSEMBURGO)

Carica

CONSIGLIERE Nominato con atto del 11/12/2018 Data iscrizione: 17/12/2018 Durata in carica: FINO ALLA REVOCA Data presentazione carica: 14/12/2018

Carica

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE Nominato con atto del 19/12/2018 Data iscrizione: 08/01/2019 Durata in carica: FINO ALLA REVOCA

Poteri

CON VERBALE DI CONSIGLIO DEL 19/12/2018 SI ATTRIBUISCE OGNI PIU' AMPIO POTERE E CON ESPRESSA ATTRIBUZIONE DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA', SENZA CHE MAI SI POSSA OPPORRE DIFETTO O INDETERMINATEZZA DI POTERI, AFFINCHE', ANCHE DISGIUNTAMENTE, TUTTI GLI ATTI NECESSARI, UTILI O ANCHE SOLO OPPORTUNI PER L'ESERCIZIO DELLE SEGUENTI FACOLTA' ED ATTIVITA': 1. ADEMPIMENTI SOCIETARI PREVISTI DALLA LEGGE, RAPPORTI CON OGNI AUTORITA' AMMINISTRATIVA, FISCALE, TRIBUNALE O UFFICIO (INCLUSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE), RAPPORTI CON I SOCI DELLA SOCIETA', I CONSULENTI, LE SOCIETA' DI CERTIFICAZIONE E REVISIONE (OVE NOMINATE);

1. ATTI URGENTI CHE SIANO NECESSARI PER L'AMMINISTRAZIONE, LA CONSERVAZIONE E LA TUTELA DEL PATRIMONIO DELLA SOCIETA', RIFERENDO TEMPESTIVAMENTE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CIRCA L'ATTIVITA' SVOLTA;

2. APERTURA E CHIUSURA DI CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI; IN TALE AMBITO, COSTITUZIONE, UTILIZZAZIONE, MODIFICA ED ESTINZIONE CON OGNI ISTITUZIONE BANCARIA O CREDITIZIA DI CONTRATTI DI APERTURA DI CREDITO, DI CONTO CORRENTE, DI DEPOSITO, DI ANTICIPAZIONE ANCHE GARANTITA DA TITOLI, DI CASSETTE DI SICUREZZA;

3. EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI DI GIROCONTO E/O TRASFERIMENTO SU CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA' PRESSO ISTITUZIONI BANCARIE O CREDITIZIE IN QUALSIASI FORMA SENZA LIMITI;

4. EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI SU CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA' PRESSO ISTITUZIONI BANCARIE O CREDITIZIE IN QUALSIASI FORMA NEI LIMITI DELL'AMMONTARE DI EURO 50.000;

5. EMISSIONE, GIRATA, INCASSO DI ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI, VAGLIA ED EFFETTI CAMBIARI NEI LIMITI DELL'AMMONTARE DI EURO 50.000;

6. AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DI IMPOSTE E CONTRIBUTI, SENZA LIMITE DI IMPORTO;

7. RILASCIARE QUIETANZA IN RELAZIONE ALL'AVVENUTO PAGAMENTO DI CREDITI;

8. ESIGERE E RICEVERE DEPOSITI CAUZIONALI, CAPARRE E PEGNI DI DENARO, TITOLI E VALORI IN GENERE, RILASCIANDO QUIETANZA;

9. AUTORIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DI MULTE, OBLAZIONI, ONERI CONCESSORI,

IMPOSTE, TASSE ED ALTRE SPESE DOVUTE ALLE PUBBLICHE AUTORITA'; 11. RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' IN GIUDIZIO; PRESENTAZIONE DI RICORSI; APPELLO DI SENTENZE, IN OGNI GRADO E SEDE, NEI GIUDIZI INNANZI ALLE GIURISDIZIONI CIVILE, PENALE, AMMINISTRATIVA E TRIBUTARIA, ORDINARIA E SPECIALE O AD ALTRE "AUTORITA'", NAZIONALI, COMUNITARIE ED INTERNAZIONALI, E LIQUIDAZIONE DELLE RELATIVE SPESE GIUDIZIARIE; PROMOZIONE ED ACCETTAZIONE DI ARBITRATI; CONFERIMENTO E REVOCA DI MANDATI, INCLUSI I MANDATI SPECIALI, A PROFESSIONISTI (ARBITRI, LEGALI, PERITI, ETC.) E LIQUIDAZIONE DELLE RELATIVE PARCELLE; STIPULAZIONE DI TRANSAZIONI;

1. STIPULAZIONE DI ATTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE, NEI LIMITI DELL'AMMONTARE DI EURO 50.000, FIRMANDO CONTRATTI ED EFFETTUANDO PAGAMENTI E INCASSI; 13. CONFERIRE DELEGHE A PROCURATORI SPECIALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI SUMMENZIONATE.

RICCARDI GUIDO CONSIGLIERE nominato con atto del 11/12/2018 Rappresentante dell'Impresa Nato a MILANO (MI) il 12/12/1955 Codice fiscale: RCCGDU55T12F205F Domicilio MILANO (MI) VIALE BIANCA MARIA 25 cap 20122 Carica CONSIGLIERE Nominato con atto del 11/12/2018 Data iscrizione: 17/12/2018 Durata in carica: FINO ALLA REVOCA Data presentazione carica: 14/12/2018

CERTIFICAZIONE E REVISIONE (OVE NOMINATE);

Poteri

CON VERBALE DI CONSIGLIO DEL 19/12/2018 SI ATTRIBUISCE OGNI PIU' AMPIO POTERE E CON ESPRESSA ATTRIBUZIONE DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA', SENZA CHE MAI SI POSSA OPPORRE DIFETTO O INDETERMINATEZZA DI POTERI, AFFINCHE', ANCHE DISGIUNTAMENTE, TUTTI GLI ATTI NECESSARI, UTILI O ANCHE SOLO OPPORTUNI PER L'ESERCIZIO DELLE SEGUENTI FACOLTA' ED ATTIVITA': 1. ADEMPIMENTI SOCIETARI PREVISTI DALLA LEGGE, RAPPORTI CON OGNI AUTORITA' AMMINISTRATIVA, FISCALE, TRIBUNALE O UFFICIO (INCLUSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE), RAPPORTI CON I SOCI DELLA SOCIETA', I CONSULENTI, LE SOCIETA' DI

1. ATTI URGENTI CHE SIANO NECESSARI PER L'AMMINISTRAZIONE, LA CONSERVAZIONE E LA TUTELA DEL PATRIMONIO DELLA SOCIETA', RIFERENDO TEMPESTIVAMENTE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CIRCA L'ATTIVITA' SVOLTA;

2. APERTURA E CHIUSURA DI CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI; IN TALE AMBITO, COSTITUZIONE, UTILIZZAZIONE, MODIFICA ED ESTINZIONE CON OGNI ISTITUZIONE BANCARIA O CREDITIZIA DI CONTRATTI DI APERTURA DI CREDITO, DI CONTO CORRENTE, DI DEPOSITO, DI ANTICIPAZIONE ANCHE GARANTITA DA TITOLI, DI CASSETTE DI SICUREZZA;

3. EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI DI GIROCONTO E/O TRASFERIMENTO SU CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA' PRESSO ISTITUZIONI BANCARIE O CREDITIZIE IN QUALSIASI FORMA SENZA LIMITI;

4. EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI SU CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA' PRESSO ISTITUZIONI BANCARIE O CREDITIZIE IN QUALSIASI FORMA NEI LIMITI DELL'AMMONTARE DI EURO 50.000;

5. EMISSIONE, GIRATA, INCASSO DI ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI, VAGLIA ED EFFETTI CAMBIARI NEI LIMITI DELL'AMMONTARE DI EURO 50.000;

6. AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DI IMPOSTE E CONTRIBUTI, SENZA LIMITE DI IMPORTO;

7. RILASCIARE QUIETANZA IN RELAZIONE ALL'AVVENUTO PAGAMENTO DI CREDITI; 9. ESIGERE E RICEVERE DEPOSITI CAUZIONALI, CAPARRE E PEGNI DI DENARO, TITOLI E VALORI IN GENERE, RILASCIANDO QUIETANZA;

8. AUTORIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DI MULTE, OBLAZIONI, ONERI CONCESSORI, IMPOSTE, TASSE ED ALTRE SPESE DOVUTE ALLE PUBBLICHE AUTORITA';

9. RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' IN GIUDIZIO; PRESENTAZIONE DI RICORSI; APPELLO DI SENTENZE, IN OGNI GRADO E SEDE, NEI GIUDIZI INNANZI ALLE GIURISDIZIONI CIVILE, PENALE, AMMINISTRATIVA E TRIBUTARIA, ORDINARIA E SPECIALE O AD ALTRE "AUTORITA'", NAZIONALI, COMUNITARIE ED INTERNAZIONALI, E

LIQUIDAZIONE DELLE RELATIVE SPESE GIUDIZIARIE; PROMOZIONE ED ACCETTAZIONE DI

ARBITRATI; CONFERIMENTO E REVOCA DI MANDATI, INCLUSI I MANDATI SPECIALI, A PROFESSIONISTI (ARBITRI, LEGALI, PERITI, ETC.) E LIQUIDAZIONE DELLE RELATIVE PARCELLE; STIPULAZIONE DI TRANSAZIONI;

1. STIPULAZIONE DI ATTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE, NEI LIMITI DELL'AMMONTARE DI EURO 50.000, FIRMANDO CONTRATTI ED EFFETTUANDO PAGAMENTI E INCASSI; 13. CONFERIRE DELEGHE A PROCURATORI SPECIALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI SUMMENZIONATE.

Sindaci, membri organi di controllo
REVISORE UNICO	CIOCCA EMILIO MARIO
Elenco sindaci, membri degli organi di controllo CIOCCA EMILIO MARIO	REVISORE UNICO nominato con atto del 11/12/2018 Nato a MILANO (MI) il 02/08/1971 Codice fiscale: CCCMMR71M02F205T Domicilio MILANO (MI) VIA TERTULLIANO 38 cap 20137 Carica REVISORE UNICO Nominato con atto del 11/12/2018 Data iscrizione: 17/12/2018 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2020
	REGISTRO REVISORI LEGALI Numero: 60 Data: 30/07/2002 Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Titolari di altre cariche o qualifiche
SOCIO UNICO	L CAPITAL LUXEMBOURG S.A.
L CAPITAL LUXEMBOURG S.A.	SOCIO UNICO nominato con atto del 11/12/2018 Sede LUSSEMBURGO RUE ANTOINE JANS 10 (LUSSEMBURGO) Carica SOCIO UNICO Nominato con atto del 11/12/2018 Data iscrizione: 17/12/2018
Attivita', albi, ruoli e licenze
Stato attivita'	Impresa INATTIVA
Attivita'	Stato attivita' Impresa INATTIVA Classificazione dichiarata ai fini IVA dell'attività prevalente Codice: 64.99.60- Altre intermediazioni finanziarie nca Data riferimento: 11/12/2018
Aggiornamento Impresa
Data ultimo protocollo	20/06/2019

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI CELLULARLINE S.P.A. E DELL'EVENTUALE NOMINA

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Cellularline S.p.A., con sede legale in Reggio Emilia, via Grigoris Lambrakis 1/A (la "Società") convocata per il giorno 24 aprile 2020, in unica convocazione, presso la sede sociale, la sottoscritta Gaia Marisa Carlotta Guizzetti, nata a Seriate (BG) il 5 febbraio 1975, codice fiscale GZZ GRS 75B45 I628W, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata dall'azionista S.L.M.K. S.r.l. ai sensi dell'articolo 11 dello statuto sociale,

DICHIARA E ATTESTA

sotto la propria responsabilità:

• − di accettare la predetta candidatura e qualora nominata dalla convocata assemblea degli azionisti – la carica di Consigliere di Amministrazione della Società;
• − di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto della Società prescrivono per l'assunzione della predetta carica;
• − di non essere candidata in altra lista alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società;
• − di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e/o incompatibilità prevista per la carica di Consigliere di Amministrazione della Società dalle vigenti disposizioni di legge e dallo statuto sociale e di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità normativamente richiesti per la nomina;
• − di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
• − di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2390 del codice civile (ossia di non essere socio illimitatamente responsabile, amministratore e/o direttore generale in società concorrente di Cellularline S.p.A. e di non esercitare, per conto proprio o di terzi, attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Società);
• − di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per la carica di amministratore previsti dal combinato disposto degli articoli 147-quinquies e 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 ("TUF");
• − di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
• − di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi o di controllo di altre società;
• − di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli articoli 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del TUF;

• − di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.;

• − alla luce delle dichiarazioni che precedono, di essere dunque in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società;

• − di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone fin da ora la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Si impegna inoltre:

• − a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
• − a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Allega alla presente il proprio curriculum vitae e copia di un documento di identità in corso di validità e dichiara di non ricoprire incarichi di amministrazione o di controllo presso altre società.

Pavia, 27 marzo 2020

______________________________

Gaia Marisa Carlotta Guizzetti

All. c.s.

GAIA MARISA CARLOTTA GUIZZETTI Curriculum vitae

Nata a Seriate (BG) il 5 febbraio 1975.

Dopo la maturità classica, nel 1999 si è laureata con lode in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Pavia ed è iscritta all'albo degli avvocati di Milano dal 2002. Nel 2005 ha conseguito un Master of Laws in diritto societario presso la scuola di legge della New York University.

Dal 2016 è socia di LMS Studio Legale. Si occupa di fusioni e acquisizioni, corporate governance e ristrutturazioni societarie. Assiste regolarmente clienti italiani e internazionali in operazioni straordinarie domestiche e cross-border che coinvolgono società quotate e non e private equity firm. Nel corso degli anni ha acquisito una prevalente esperienza nel settore retail & consumer products e ha assistito società quotate italiane in complesse operazioni di riorganizzazione. Prima dell'ingresso in LMS, ha prestato la propria attività, da ultimo con il ruolo di counsel, presso la sede milanese dello studio legale internazionale Latham & Watkins, dopo essersi occupata, dal 1999, di contenzioso societario, fusioni e acquisizioni presso prestigiose boutique legali, sempre in Milano.

Madrelingua italiana, parla inglese e francese.

Attualmente non ricopre incarichi di amministrazione o di controllo presso altre società.