Celltrion Pharm Inc. — AGM Information 2026

Feb 12, 2026

셀트리온제약/주주총회소집결의/(2026.02.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-24
시간	오전 10시
2. 장소		충청북도 청주시 청원구 충청대로 114, 엔포드호텔 3층 우암홀
3. 의안 주요내용		[보고안건] - 제26기 감사보고 및 영업보고 - 제26기 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] - 제1호 의안: 제26기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제4호 의안: 감사 선임의 건 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 - 제8호 의안: 주식매수선택권 부여방법 변경 승인의 건 - 제9호 의안: 자기주식보유처분계획 승인 및 자기주식 소각의 건 (제9-1호 의안) 임직원 보상 목적의 자기주식보유처분계획 승인의 건 (제9-2호 의안) 경영상 목적의 자기주식보유처분계획 승인 및 자기주식 소각의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2025-12-11 주식배당결정 2025-12-11 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-30 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
허승호	1962-10	2	신규선임	2023년~현재: (주)파빌리온인더스트리스 회장 1999년~2023년: 대원강업주식회사 이사회 의장 1993년~1996년: 대원강업주식회사 관리본부 부사장 1990년~1992년: 대원강업주식회사 감사실이사	(주)파빌리온인더스트리스 사내이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
권혁재	1960-10	3	신규선임	상근	2025년~현재: 현범주식회사 대표이사 2022년~2025년: 한국공인회계사회 회계감리부장 2020년~2022년: 삼일회계법인 고문 2017년~2019년: 삼일회계법인 Chief Risk Management Officer 2008년~2017년: 삼일회계법인 감사부문 본부장