Celltrion Pharm Inc. — AGM Information 2022

Feb 23, 2022

셀트리온제약/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	오전10시
2. 장소		충청북도 청주시 청원구 충청대로 114, 그랜드플라자 청주호텔 3층 그랜드볼룸홀
3. 의안 주요내용		[보고안건]   - 내부회계관리제도 운영실태 보고   - 제22기 감사보고 및 영업보고 [부의안건]   - 제1호 의안:제22기(2021.01.01~2021.12.31)                재무제표 승인의 건     - 제2호 의안:사내이사 서정수 선임의 건   - 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건   - 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건   - 제5호 의안:주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-12-17 주식배당결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서정수	1959-12	3	재선임	현)주식회사 셀트리온제약 대표이사 전)GS건설 상무이사