Celltrion Pharm Inc. — AGM Information 2021

Feb 25, 2021

셀트리온제약/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		충북 청주시 청원구 충청대로 114 그랜드플라자 청주호텔 3층 직지홀
3. 의안 주요내용		[보고사항]   - 내부회계관리제도 운영실태 보고   - 제21기 감사보고 및 영업보고 [부의안건]   - 제1호 의안 : 제21기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)                  연결 및 별도재무제표 승인의 건     - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   - 제3호 의안 : 이사 선임의 건     3-1호의안 : 사내이사 서진석 선임의 건     3-2호의안 : 사외이사 이왕돈 선임의 건     3-3호의안 : 사외이사 송태영 선임의 건     3-4호의안 : 사외이사 양상우 선임의 건   - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건       - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건   - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서진석	1984-08	3	신규선임	現 셀트리온 제품개발부문장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이왕돈	1956-01	2	재선임	前 한국언론진흥재단 공공광고담당 이사 前 대전방송(TJB) 사장	-
송태영	1961-03	2	신규선임	現 충북대 국제개발연구소 선임연구원 前 한국엔터테인먼트산업학회 회장	-
양상우	1963-04	2	신규선임	現 연세대학교 동서문제연구원 교수 前 헌법재판소 자문위원	-