Celltrion, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 6, 2026

셀트리온/주주총회소집결의/(2026.03.06)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-06

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-12
3. 정정사유	사내이사 후보 변경 자기주식 보유ㆍ처분ㆍ소각 계획 변경(자기주식 소각 수량 확대)
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
5. 이사회결의일(결정일)	2026-02-12	2026-03-06
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 상기 제7-2호 의안 경영상 목적의 자기주식 보유ㆍ처분 계획의 경우 미래성장을 위해 필요한 역량 강화 목적으로 활용될 계획입니다. 동 계획에 따른 유동화 자금은 별도의 계좌로 투명하게 관리하여 승인 받은 목적 하에서만 사용될 것이며, 해당 유동화 물량은 단기간 내 시장에 유통되지 않고 상당기간 보유기간을 거칠 수 있는 방법으로 진행될 예정입니다.	- 상기 제7호 의안 경영상 목적의 자기주식 보유ㆍ처분 계획의 경우 미래성장을 위해 필요한 역량 강화 목적으로 활용될 계획입니다. 동 계획에 따른 유동화 자금은 별도의 계좌로 투명하게 관리하여 승인 받은 목적 하에서만 사용될 것이며, 해당 유동화 물량은 단기간 내 시장에 유통되지 않고 상당기간 보유기간을 거칠 수 있는 방법으로 진행될 예정입니다. - 변경 전 의안에 대한 찬성 또는 반대 의사표시는 무효 처리 예정입니다.
[주주총회 안건 세부내역]	o 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 김형기 선임의 건 o 제7호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인 및 자기주식 소각의 건 - 제7-1호 의안 : 임직원 보상 목적의 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 - 제7-2호 의안 : 경영상 목적의 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인 및 자기주식 소각의 건	o 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 신민철 선임의 건 o 제7호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인 및 자기주식 소각의 건
[이사선임 세부내역]	- 성명: 김형기 - 출생년도: 1965-05 - 임기: 3 - 신규선임여부: 재선임 - 주요경력(현직포함): 2023~현재 ㈜셀트리온 대표이사 2018~2023 ㈜셀트리온헬스케어 대표이사	- 성명: 신민철 - 출생년도: 1971-08 - 임기: 3 - 신규선임여부: 신규선임 - 주요경력(현직포함): 2019~현재 ㈜셀트리온 관리부문 부문장 2020~2023 ㈜셀트리온 사내이사
[이사선임 세부내역] - 윤태화 후보자의 다른 법인명(직위)	포스코퓨처엠㈜ 사외이사(감사위원장) 이노션월드와이드㈜ 사외이사(감사위원장)	포스코퓨처엠㈜ 사외이사(감사위원장) 이노션월드와이드㈜ 사외이사(감사위원장) ※ 셀트리온 사외이사로 선임되는 정기주주총회일 전 이노션월드와이드㈜ 사외이사 사임 예정

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-24
3. 장소		인천광역시 연수구 센트럴로 123 송도컨벤시아 2층
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	8
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 제7호 의안 경영상 목적의 자기주식 보유ㆍ처분 계획의 경우 미래성장을 위해 필요한 역량 강화 목적으로 활용될 계획입니다. 동 계획에 따른 유동화 자금은 별도의 계좌로 투명하게 관리하여 승인 받은 목적 하에서만 사용될 것이며, 해당 유동화 물량은 단기간 내 시장에 유통되지 않고 상당기간 보유기간을 거칠 수 있는 방법으로 진행될 예정입니다. - 변경 전 의안에 대한 찬성 또는 반대 의사표시는 무효 처리 예정입니다. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 하기 고영혜, 최원경, 최종문, 이중재 후보의 임기는 상법 시행령 제34조에 따른 임기 6년 제한으로 인한 최대 재직 가능 기간입니다.
※ 관련공시	2026-02-12 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	o 제1호 의안 : 제35기 (연결ㆍ별도) 재무제표 승인의 건	-
2	o 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	- 제2-1호 의안 : 집중투표제 관련 정관 일부 변경의 건 - 제2-2호 의안 : 이사회 관련 정관 일부 변경의 건 - 제2-3호 의안 : 자기주식 처분 계획 관련 정관 일부 변경의 건 - 제2-4호 의안 : 기타 정관 정비 관련 정관 일부 변경의 건
3	o 제3호 의안 : 이사 선임의 건	- 제3-1호 의안 : 사내이사 기우성 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 신민철 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사외이사 고영혜 선임의 건 - 제3-4호 의안 : 사외이사 최원경 선임의 건 - 제3-5호 의안 : 사외이사 최종문 선임의 건
4	o 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	- 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이중재 선임의 건 - 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤태화 선임의 건
5	o 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건	- 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 고영혜 선임의 건 - 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 최원경 선임의 건 - 제5-3호 의안 : 감사위원회 위원 최종문 선임의 건
6	o 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	-
7	o 제7호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인 및 자기주식 소각의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
기우성	1961-12	3	재선임	2018~현재 ㈜셀트리온 대표이사
신민철	1971-08	3	신규선임	2019~현재 ㈜셀트리온 관리부문 부문장 2020~2023 ㈜셀트리온 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
고영혜	1955-03	2	재선임	2022~현재 제주한라병원 병리과 과장 2020~현재 성균관대학교 의과대학 명예교수 2020~2023 고대구로병원 병리과 초빙교수 2020~2021 한양대병원 병리과 초빙교수	-
최원경	1973-08	2	재선임	2016~현재 성현회계법인 파트너/이사	-
최종문	1959-04	3	재선임	2023~현재 법무법인 화우 고문 2022~현재 연세대학교 객원교수 2020~2022 외교부 제2차관	-
이중재	1963-05	1	재선임	2018~현재 이중재 법률사무소 변호사	-
윤태화	1960-10	3	신규선임	1998~현재 가천대학교 경영대학 회계세무학과 교수 2024~현재 기획재정부 국세예규심사위원회 위원 2024~현재 국무총리조세심판원 비상임조세심판관 2024~현재 포스코퓨처엠㈜ 사외이사(감사위원장) 2020~2026 이노션월드와이드㈜ 사외이사(감사위원장) 2013~2025 가천대학교 경영대학원 원장 2018~2024 SK하이닉스㈜ 사외이사 2019~2022 한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장	포스코퓨처엠㈜ 사외이사(감사위원장) 이노션월드와이드㈜ 사외이사(감사위원장) ※ 셀트리온 사외이사로 선임되는 정기주주총회일 전 이노션월드와이드㈜ 사외이사 사임 예정

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
고영혜	1955-03	2	재선임	사외이사인 감사위원	2022~현재 제주한라병원 병리과 과장 2020~현재 성균관대학교 의과대학 명예교수 2020~2023 고대구로병원 병리과 초빙교수 2020~2021 한양대병원 병리과 초빙교수
최원경	1973-08	2	재선임	사외이사인 감사위원	2016~현재 성현회계법인 파트너/이사
최종문	1959-04	3	재선임	사외이사인 감사위원	2023~현재 법무법인 화우 고문 2022~현재 연세대학교 객원교수 2020~2022 외교부 제2차관
이중재	1963-05	1	재선임	사외이사인 감사위원	2018~현재 이중재 법률사무소 변호사
윤태화	1960-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	1998~현재 가천대학교 경영대학 회계세무학과 교수 2024~현재 기획재정부 국세예규심사위원회 위원 2024~현재 국무총리조세심판원 비상임조세심판관 2024~현재 포스코퓨처엠㈜ 사외이사(감사위원장) 2020~2026 이노션월드와이드㈜ 사외이사(감사위원장) 2013~2025 가천대학교 경영대학원 원장 2018~2024 SK하이닉스㈜ 사외이사 2019~2022 한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	배제	적용 (상법개정에 따른 배제조항 삭제. 26년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용)
집중투표제 배제	-	-