Celltrion, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Feb 16, 2022

셀트리온/주주총회소집결의/(2022.02.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		인천광역시 연수구 송도동6-1 송도컨벤시아 2층 회의실
4. 의안 주요내용		<보고사항> o 제31기 감사보고 및 영업보고 o 제31기 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> o 제1호 의안 : 제31기 재무제표 승인의 건 o 제2호 의안 : 이사 선임의 건   - 제2-1호 의안 : 사외이사 김근영 선임의 건   - 제2-2호 의안 : 사외이사 김원석 선임의 건   - 제2-3호 의안 : 사외이사 유대현 선임의 건   - 제2-4호 의안 : 사외이사 이순우 선임의 건   - 제2-5호 의안 : 사외이사 고영혜 선임의 건 o 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건   - 감사위원이 되는 사외이사 이재식 선임의 건 o 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건   - 제4-1호 의안 : 감사위원 김근영 선임의 건   - 제4-2호 의안 : 감사위원 김원석 선임의 건   - 제4-3호 의안 : 감사위원 유대현 선임의 건   - 제4-4호 의안 : 감사위원 이순우 선임의 건   - 제4-5호 의안 : 감사위원 고영혜 선임의 건 o 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 o 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김근영	1960-01	2	재선임	現 인천 경제정의실천시민연합 공동대표 前 ㈜송도국제화복합단지개발 전략기획실장	에스지이 주식회사 (사외이사)
김원석	1965-04	2	재선임	現 삼성서울병원 혈액종양내과 교수 前 서울대학병원 내과 전임의	-
유대현	1958-12	2	재선임	現 한양대학교 류마티스병원 교수 前 대한류마티스학회 이사장	-
이순우	1950-12	2	재선임	現 한라대학교 경영학과 석좌교수 前 우리금융지주 회장	키움증권(주) (사외이사)
이재식	1958-01	2	재선임	現 공인회계사, 한양대학교 미래인재원 경영학과 겸임교수 前 KPMG 삼정회계법인 부회장, 금융감독원 회계감독국 국장	-
고영혜	1955-03	2	신규선임	現 제주한라병원 병리과 과장, 고려대학교 구로병원 병리과 초빙교수 前 삼성서울병원 병리과 교수, 대한병리학회 부회장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김근영	1960-01	2	재선임	사외이사인 감사위원	現 인천 경제정의실천시민연합 공동대표 前 ㈜송도국제화복합단지개발 전략기획실장
김원석	1965-04	2	재선임	사외이사인 감사위원	現 삼성서울병원 혈액종양내과 교수 前 서울대학병원 내과 전임의
유대현	1958-12	2	재선임	사외이사인 감사위원	現 한양대학교 류마티스병원 교수 前 대한류마티스학회 이사장
이순우	1950-12	2	재선임	사외이사인 감사위원	現 한라대학교 경영학과 석좌교수 前 우리금융지주 회장
이재식	1958-01	2	재선임	사외이사인 감사위원	現 공인회계사, 한양대학교 미래인재원 경영학과 겸임교수 前 KPMG 삼정회계법인 부회장, 금융감독원 회계감독국 국장
고영혜	1955-03	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現 제주한라병원 병리과 과장, 고려대학교 구로병원 병리과 초빙교수 前 삼성서울병원 병리과 교수, 대한병리학회 부회장