Celltrion, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2025

셀트리온/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-25
3. 장소		인천광역시 연수구 센트럴로 123 송도컨벤시아 2층
4. 의안 주요내용		<보고사항> o 제34기 감사보고 및 영업보고 o 제34기 (연결·별도) 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> o 제1호 의안 : 제34기 재무제표 승인의 건 o 제2호 의안 : 자본준비금 감액 승인의 건 o 제3호 의안 : 이사 선임의 건 o 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 o 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	8
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서정진	1957-10	2	재선임	現 (주)셀트리온 이사회 의장 現 (주)셀트리온 회장