Celltrion, Inc.

AGM Information • Mar 27, 2020

셀트리온/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 29 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		3,893,692	- 매출액
- 부채총계		986,733	- 영업이익	378,059
- 자본금		128,338	- 당기순이익	297,969
- 자본총계		2,906,958	*주당순이익(원)	2,341
나. 개별(별도)	- 자산총계		3,708,568	- 매출액
- 부채총계		803,856	- 영업이익	359,918
- 자본금		128,338	- 당기순이익	286,281
- 자본총계		2,904,712	*주당순이익(원)	2,253
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	5
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	6,360,313
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 5명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		5
사외이사선임비율(%)		55.56
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		5
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<보고사항> o 제29기 감사보고 및 영업보고 o 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> o 제1호 의안 : 제29기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 o 제2호 의안 : 이사 선임의 건   - 제2-1호 의안 :     기우성 사내이사 선임의 건   - 제2-2호 의안 :     신민철 사내이사 선임의 건   - 제2-3호 의안 :     이혁재 사내이사 선임의 건   - 제2-4호 의안 :     김근영 사외이사 선임의 건   - 제2-5호 의안 :     김원석 사외이사 선임의 건   - 제2-6호 의안 :     유대현 사외이사 선임의 건   - 제2-7호 의안 :     이순우 사외이사 선임의 건   - 제2-8호 의안 :     이재식 사외이사 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 o 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건   - 제3-1호 의안 :     김근영 감사위원 선임의 건   - 제3-2호 의안 :     김원석 감사위원 선임의 건   - 제3-3호 의안 :     유대현 감사위원 선임의 건   - 제3-4호 의안 :     이순우 감사위원 선임의 건   - 제3-5호 의안 :     이재식 감사위원 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 o 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 o 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 o 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 연결, 개별 재무제표 주당순이익은 기본주당손익임
※ 관련공시	2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-09 주주총회소집공고 2020-02-19 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
기우성	1961-12	3	재선임	- 2018~現: 셀트리온 대표이사 부회장 - 2015~2018: 셀트리온 대표이사 사장 - 2012~2015: 셀트리온 경영지원부문 부문장 - 2008~2012: 셀트리온 생명공학사업부문 생산지원본부 본부장
신민철	1971-08	3	신규선임	- 2019~現: 셀트리온 관리부문 부문장 - 2018~2019: 셀트리온 관리본부 본부장 - 2016~2018: 셀트리온 재무관리본부 본부장 - 2012~2016: 셀트리온 관리부문 재무회계담당 담당장 - 2005~2012: 셀트리온 관리부문 재무회계팀 팀장
이혁재	1975-09	3	신규선임	- 2019~現: 셀트리온 경영지원부문 부문장 - 2018~2019: 셀트리온 경영지원실 실장 - 2016~2018: 셀트리온 제품개발본부 본부장 - 2014~2016: 셀트리온 운영지원담당 담당장 - 2011~2014: 셀트리온 경영지원부문 제품개발본부 허가임상담당 담당장 - 2008~2011: 셀트리온 경영지원부문 제품개발본부 허가임상팀 팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김근영	1960-01	2	신규선임	- 2017~現: 인천경제정의실천시민연합 공동대표 - 2012~2018: 사)인천플러스 대표이사 - 2014~2015: 사)인천사랑운동시민협의회 상근부회장 - 2010~2014: (주)송도국제화복합단지개발 전략기획실장 - 2010: (주)한승실업 대표이사	-
김원석	1965-04	2	신규선임	- 2010~現: 삼성서울병원 혈액종양내과 교수 - 2018~現: T-cell lymphoma forum (USA) Chairman - 2017~現: 대한혈액학회 학술이사 - 2015~現: 대한혈액학회 림프종 연구회 위원장 - 2014~2016: 대한조혈모이식학회 국제협력이사	-
유대현	1958-12	2	신규선임	- 2019~現: 한양대학교 류마티스병원장 - 2017~2018: 대한류마티스학회 회장 - 2012~2014: 한양대학교 의과대학 내과학교실 주임교수 - 2012~2014: 서울병원 내과 과장 - 2008~2012: 한양대학교 의과대학 의학교육학교실 주임교수	-
이순우	1950-12	2	신규선임	- 現: 한라대학교 경영학과 석좌교수 - 2015~2019: 제17대 상호저축은행중앙회 회장 - 2015: 우리카드 고문 - 2013~2014: 우리금융지주 회장 - 2011~2014: 우리은행 은행장	-
이재식	1958-01	2	신규선임	- 現: 공인회계사 - 2019~現: 한양대학교 미래인재원 경영학과 겸임교수 - 2016~2018: 대전대학교 경영학과 겸임교수 - 2014~2019: KPMG 삼정회계법인 부회장 및 고문 - 2010~2013: 한국거래소 상장폐지실질심사위원회 위원장	- (주)이리언스 (감사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김근영	1960-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2017~現: 인천경제정의실천시민연합 공동대표 - 2012~2018: 사)인천플러스 대표이사 - 2014~2015: 사)인천사랑운동시민협의회 상근부회장 - 2010~2014: (주)송도국제화복합단지개발 전략기획실장 - 2010: (주)한승실업 대표이사
김원석	1965-04	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2010~現: 삼성서울병원 혈액종양내과 교수 - 2018~現: T-cell lymphoma forum (USA) Chairman - 2017~現: 대한혈액학회 학술이사 - 2015~現: 대한혈액학회 림프종 연구회 위원장 - 2014~2016: 대한조혈모이식학회 국제협력이사
유대현	1958-12	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2019~現: 한양대학교 류마티스병원장 - 2017~2018: 대한류마티스학회 회장 - 2012~2014: 한양대학교 의과대학 내과학교실 주임교수 - 2012~2014: 서울병원 내과 과장 - 2008~2012: 한양대학교 의과대학 의학교육학교실 주임교수
이순우	1950-12	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現: 한라대학교 경영학과 석좌교수 - 2015~2019: 제17대 상호저축은행중앙회 회장 - 2015: 우리카드 고문 - 2013~2014: 우리금융지주 회장 - 2011~2014: 우리은행 은행장
이재식	1958-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現: 공인회계사 - 2019~現: 한양대학교 미래인재원 경영학과 겸임교수 - 2016~2018: 대전대학교 경영학과 겸임교수 - 2014~2019: KPMG 삼정회계법인 부회장 및 고문 - 2010~2013: 한국거래소 상장폐지실질심사위원회 위원장