Cellromax Science Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

셀로맥스사이언스/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 10:00
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 구성로357 D동 610호 (주)셀로맥스사이언스 대강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태평가보고입니다. - 정기주주총회 부의 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시 예정인 "주주총회 소집공고" 를 참조하시기 바랍니다. - 주주총회 소집 공고 (예정일) : 2026년 03월 13일
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호의안	제12기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건(1주당 현금 배당액 50원)	-
제2호의안	이사 선임의 건	-
제2-1호의안	서정민 사내이사 선임의 건	-
제2-2호의안	김성락 사내이사 선임의 건	-
제2-3호의안	양인규 사내이사 선임의 건	-
제3호의안	이사 보수한도 승인의 건	-
제4호의안	감사 보수한도 승인의 건	-
제5호의안	자기주식보유처분계획 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서정민	1970-04	1	재선임	- ㈜셀로맥스사이언스 대표이사(`14.10~현재) - 광혜당 약국 대표약사(`99.10~`14.10) - 광동제약선임연구원(`94.09~`99.09)
김성락	1969-05	1	재선임	- ㈜셀로맥스사이언스 사장(`23.01~현재) - 미래에셋증권㈜ 트레이딩1부문 부사장(`19~`22) - 한국투자증권㈜ 투자금융본부 전무(`09~`18) - Deutsche Bank HK, GME-Structuring,Director(`02~`07) - Bank of America Seoul Br. Equity Financial Product, Senior VP(`00~`02)
양인규	1982-01	1	재선임	- ㈜셀로맥스사이언스 전무이사(`25.01~현재) - ㈜셀로맥스사이언스 상무이사(`20.03~`24.12) - ㈜셀로맥스사이언스 연구소장(`18.03~현재) - 더사랑,펜타포트 약국 대표약사(`11.04~`17.12)