Cellid Co., Ltd.

AGM Information • Mar 23, 2022

셀리드/정기주주총회결과/(2022.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제16기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	58,256		- 매출액
- 부채총계	19,496		- 영업이익	-13,011
- 자본금	4,866		- 당기순이익	-13,071
- 자본총계	38,760		*주당순이익(원)	-1,346
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제16기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건    -> 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건   제2-1호 의안: 정관 제2조 "목적" 일부 변경의 건    -> 원안대로 가결   제2-2호 의안: 정관 제8조의2 "주식 등의 전자등록" 일부 변경의 건    -> 원안대로 가결   제2-3호 의안: 정관 제47조 "감사의 선임" 일부 변경의 건    -> 원안대로 가결 제3호 의안: 감사 선임의 건    -> 원안대로 가결 제4호 의안: 직원 주식매수선택권 승인의 건    -> 원안대로 가결 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건    -> 원안대로 가결 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건    -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-23
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 기업에 해당합니다.
※관련공시		2022-02-23 주주총회소집결의 2022-03-11 참고서류 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-15 감사보고서 제출 2022-03-15 사업보고서(일반법인)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박명환	1955-07	3	재선임	비상근	- 서울대학교 약학 학사, 석사, 박사 - ㈜대웅제약 연구소장 - (재)경기바이오센터 총괄 본부장 - (現) 앰보연구소 소장 - (現) 엔젤코리아 대표