Cellfie Global Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

셀피글로벌/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		대구광역시 달서구 성서공단로 11길 32 대구기계부품연구원 연구1동 1층 글로벌홀
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 적법한 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사할 수 있습니다. ※ 전자투표에 관한 사항 금번 당사의 주주총회에서는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. ※ 주주총회 예정장소의 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 인하여 주주총회의 일시 및 장소 등의 변경 시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통하여 재안내 하도록 하겠습니다. ※ 본 정기주주총회의 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호	제28기 별도 및 연결재무제표 승인의 건	-
제2호	정관변경 승인의 건	(이하 각호) 상법개정에 따른 변경
제2-1호	주식의 소각 조항 변경	-
제2-2호	소집지 조항 변경	-
제2-3호	의결권의 대리행사 조항 변경	-
제2-4호	이사의 수 조항 변경	-
제2-5호	이사의 의무 조항 변경	-
제2-6호	이사의 책임감경 조항 변경	-
제2-7호	부칙 변경	-
제3호	사외이사 정윤영 선임의 건	-
제4호	이사 보수한도 승인의 건	-
제5호	감사 보수한도 승인의 건	-
제6호	자기주식 보유·처분 계획 승인의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정윤영	1985-05	3년	신규선임	- 스탠퍼드대학교 전기공학 박사 - (현)POSTECH 전자전기공학과 부교수 - (현)주식회사 인투스 대표이사	- 주식회사 인투스 (대표이사)