Cellfie Global Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 15, 2022

아이씨케이/주주총회소집결의/(2022.06.15)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-06-15

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022년 05월 30일
3. 정정사유	임시주주총회 개최일 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시	2022-06-17 오전 10시	2022-08-02 오전 10시
4. 이사회결의일(결정일) -사외이사 참석여부	2022-05-30 참석 1명 불참  -	2022-06-15 참석  - 불참 1명
5. 기타 투자판단에 참고할 사 항	- 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다.	- 임시주주총회 소집 일시 연기에 따라 주주총회소집공고 및 소집통지서는 추후 정정공시, 재발송 될 예정입니다. - 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 정정공시할 주주총회소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다.

- 2022년 05월 30일 개최된 이사회에서 의결된 임시주주총회 소집 안건과 관련하여 상황의 변경으로 인한 임시주주총회 소집 일시 연기에 관한 건 입니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-08-02
시간	오전 10시
2. 장소		대구광역시 달서구 성서공단로11길 62 (호산동) 대구테크노파크 벤처공장 2호관 8층 은하수관
3. 의안 주요내용		<제25기 임시주주총회 목적사항> 1. 보고사항 : 감사보고 2. 부의안건   1) 제 1호 의안 : 사내이사 김남주 선임의 건   2) 제 2호 의안 : 정관변경의 건(상호변경, 목적사업 추가)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-06-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제 2호 의안 정관변경의 건은 상호변경(주식회사 셀피글로벌, Cellfie Global Co.,Ltd.)과 목적사업 추가에 대한 변경안건 입니다. - 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소의 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 인하여 주주총회의 일시 및 장소 등의 변경 시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통하여 재안내 하도록 하겠습니다. - 임시주주총회 소집 일시 연기에 따라 주주총회소집공고 및 소집통지서는 추후 공시, 재발송 될 예정입니다. - 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 정정공시할 주주총회소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2022-05-09 주주총회소집결의(임시주주총회) 2022-05-09 주주총회소집결의 2022-05-30 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김남주	1968-07	3년	신규선임	- 영남대학교 이과대학 응용통계학과 이학박사 - 경북대학교 경영대학원 경영학 석사(MBA) - 중소기업 신지식인 선정 - 前 대구과학대학 겸임교수 - 前 영남대학교 겸임교수 - 前 대구대학교 겸임교수 - 前 (주)아이씨케이 대표이사 - 前 시큐어플랫폼즈테크놀로지(주) 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	34. 전자화폐 제조, 발급업 35. 데이터측정 및 분석업(핀테크 관련 데이터분석, 개발, 판매, 유지보수 및 제공) 36. 회계, 금융, 세무 및 경영관련 지식정보의 제공업 37. 가상세계 및 가상현실 기반 상품 유통 및 판매업 38. 기타 가상세계 및 가상현실 서비스업 39. 모바일 콘텐츠 개발, 공급 및 유통업 40. 인터넷 콘텐츠 개발, 공급 및 유통업 41. 기타 디지털 미디어 관련 사업 42. 여론조사 및 리서치업 43. 선불전자지급수단 발행 및 관리업 44. 투자업, 투자자문업 45. 경영관리업 및 경영관리 부수업		업무상 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-