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Pre-Annual General Meeting Information • Nov 21, 2022

셀피글로벌/주주총회소집결의/(2022.11.21)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-11-21

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-10-14
3. 정정사유	임시주주총회 의안 주요내용 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	미정 (추후 확정 예정)	<제25기 임시주주총회 목적사항> 1. 보고사항 : 감사보고 2. 주주총회 의안 1) 제1호 의안 : 정관변경의 건(소수주주제안에 의한 초다수결의제 조항 변경) 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(소수주주제안) 가. 제2-1호 의안 : 사내이사 유지한 선임의 건 나. 제2-2호 의안 : 사내이사 김정훈 선임의 건 다. 제2-3호 의안 : 사내이사 박채영 선임의 건 라. 제2-4호 의안 : 사내이사 설풍진 선임의 건 마. 제2-5호 의안 : 사외이사 박선엽 선임의 건 바. 제2-6호 의안 : 사외이사 권경희 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 박연주 선임의 건(소수주주제안)
4. 이사회결의일(결정일)	2022-10-14	2022-11-21
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 주주총회 주요 의안은 결정되지 않았으며, 추후 안건 확정시 정정공시를 할 예정입니다.	- 당사는 소수주주제안에 따른 안건을 본 임시주주총회 의안에 반영하였습니다.

- 임시주주총회 의안 주요내용이 확정됨에 따른 정정공시 입니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-12-06
시간	오전 10시
2. 장소		대구광역시 달서구 성서공단로11길 62 (호산동) 대구테크노파크 벤처공장 2호관 8층 은하수관
3. 의안 주요내용		<제25기 임시주주총회 목적사항> 1. 보고사항 : 감사보고 2. 주주총회 의안 1) 제1호 의안 : 정관변경의 건(소수주주제안에 의한 초다수결의제 조항 변경) 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(소수주주제안) 가. 제2-1호 의안 : 사내이사 유지한 선임의 건 나. 제2-2호 의안 : 사내이사 김정훈 선임의 건 다. 제2-3호 의안 : 사내이사 박채영 선임의 건 라. 제2-4호 의안 : 사내이사 설풍진 선임의 건 마. 제2-5호 의안 : 사외이사 박선엽 선임의 건 바. 제2-6호 의안 : 사외이사 권경희 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 박연주 선임의 건(소수주주제안)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-11-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 소수주주제안에 따른 안건을 본 임시주주총회 의안에 반영하였습니다.
※관련공시	2022-08-16 주주총회소집결의 2022-08-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-09-07 주주총회소집결의 2022-09-07 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-09-20 주주총회소집결의 2022-09-20 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-10-14 주주총회소집결의 2022-10-28 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(의안상정가처분) 2022-11-17 소송등의판결ㆍ결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유지한	1957-06	3년	신규선임	- 연세대학교 전기공학과 - 한국전력 - 한국구력원자력 - 두성엔지니어링 이사
김정훈	1968-10	3년	신규선임	- 단국대학교 토목학과 - 덕산컨설팅 대표이사 - (주)윙스포츠 사내이사 - 재단법인 김익진 장학회 대표
박채영	1974-01	3년	신규선임	- 전남대학교 지질학과 - CJ Feed Indonesia CFO - 동아원 캄보디아 관리이사 - 신성자동차 CFO
설풍진	1961-04	3년	신규선임	- 한양대학교 섬유공학과 - 롯데백화점 부산본점장 - 롯데백화점 대구지역장 - (주)롯데 GFR 대표이사 - 다우닝 고문

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박선엽	1969-06	3년	신규선임	- 서강대학교 대학원 경영학 석사 - (주)IR큐더스 컨설팅부 이사 - (주)손오공 기획팀 이사 - (주)코아스 상무이사(CFO) - (주)태광이엔씨 상무이사(CFO)	-
권경희	1964-01	3년	신규선임	- 연세대학교 간호학과 - (복)기독성심원 사외이사 - 홍성군 건강도시위원회 위원 - 전국대학보건행정교수회 이사 -대한생활습관의학원 학술이사 - 백석문화대 보건의료행정과 학과장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박연주	1980-10	3년	신규선임	비상근	- 새빛회계법인 감사본부 - 안진회계법인 - 신한아이타스 경영지원실 - 새시대회계법인 - 세무법인 자성 - 삼덕회계법인