Cellfie Global Co.,Ltd. — AGM Information 2025

Aug 22, 2025

셀피글로벌/주주총회소집결의/(2025.08.22)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-08-21

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의(임시주주총회)
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-07-24
3. 정정사유	임시주주총회 개최일시 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시	-날짜 : 2025-09-17 -시간 : 오전10시	-날짜 : 2025-09-05 -시간 : 오전10시

-본 임시주주총회 소집권자의 협조요청 공문 수신에 따른 일정 변경의 건 입니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-09-05
시간	오전 10시
2. 장소		대구 동구 효동로1길 12, 201호(K24공간대여)
3. 의안 주요내용		- 제28기 임시주주총회 부의안건(주주제안) 가. 제1호 의안 : 임시의장 윤정엽(셀피글로벌주주1호조합 대표조합원) 선임의 건 나. 제2호 의안 : 이사 및 감사 해임의 건 1) 제2-1호 의안 : 사내이사 유기종 해임의 건 2) 제2-2호 의안 : 사내이사 안상길 해임의 건 3) 제2-3호 의안 : 사내이사 이수미 해임의 건 4) 제2-4호 의안 : 사외이사 김경아 해임의 건 5) 제2-5호 의안 : 사외이사 이국래 해임의 건 6) 제2-6호 의안 : 사외이사 이예진 해임의 건 7) 제2-7호 의안 : 감사 현승민 해임의 건 8) 제2-8호 의안 : 감사 정일세 해임의 건 다. 제3호 의안 : 이사 및 감사 선임의 건 1) 제3-1호 의안 : 사내이사 윤정엽 선임의 건 2) 제3-2호 의안 : 사내이사 김영구 선임의 건 3) 제3-3호 의안 : 사내이사 강상현 선임의 건 4) 제3-4호 의안 : 사외이사 조재정 선임의 건 5) 제3-5호 의안 : 사외이사 김영석 선임의 건 6) 제3-6호 의안 : 감사 임방진 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		-
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 대구고등법원 2025. 5. 30.자 2025라10037 결정에 근거하여 청구주주의 요청에 따라 소집되는 임시주주총회로 당사의 이사회결의는 수반되지 않습니다. - 당사는 주주제안에 따른 안건을 본 임시주주총회 의안에 반영하였습니다. - 전자위임장에 관한 사항 1) 주식회사 컨두잇(플랫폼명: 액트) *구글플레이스토어 및 앱스토어에서 "액트 Act" 앱다운로드하여 전자위임장 제출 가능합 니다. *액트 웹페이지(www.act.ag) 접속 후 '서비스소개' 클릭 하여 "액트 Act" 앱 다운로드하여 전자위임장제출 가능합니다. 2) 이싸인온(es igno n) 링크주소 : www.셀피글로벌전자위임.kr
※관련공시	2025-05-30 소송등의판결ㆍ결정(주주총회소집허가) 2025-07-11 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤정엽	1969-05	3년	신규선임	- 연세대학교 경영학과 - (전)삼성물산 - (전)HSBC HongKong - (현)(주)스마트시네마코리아 대표이사
김영구	1969-04	3년	신규선임	- 서울대학교 경영학과 - 서울대학교 대학원 경영학과 - (전)LG경제연구원 경영컨설팅센터 - (전)BearingPoint Korea - (전)LIG 손해보험 - (현)(주)스마트시네마코리아 부사장
강상현	1970-01	3년	신규선임	- 서울대학교 국제경제학과 - (전)법률사무소 약속 - (전)녹두 법률사무소 - (전)American International Group Life - (현)(주)스마트시네마코리아 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조재정	1962-03	3년	신규선임	- 서울대학교 행정학 석사 - 영국 웨일즈대학교 경영학 석사 - 제28회 행정고시 합격 - (전)고용노동부 기획조정실장 - (전)청와대 노동비서관실 선임행정관 - (전)SK하이닉스 상임고문 - (현)에코프로비엠 사외이사 - (현)법무법인 YK 고문	- 에코프로비엠 사외이 사
김영석	1971-03	3년	신규선임	- 서울대학교 Sports Science 박사 - (전)POSTECH 미래IT융 합연구원 부원장 - (전)POSTECH 인공지능 연구원 석좌교수 - (현)Sensors 객원편집위 원 - (현)Google Cloud 파트 너십 체결권자 - (현)포항공과대학교 (POSTECH) 전자전기공학 과 석좌교수	- 깨끗한나라 주식회사 사외이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임방진	1970-06	3년	신규선임	비상근	- 서울대학교 국제경제학과 - (전)삼일회계법인 공인회계사 - (전)케이디비생명보험(주) - (전)대주회계법인 - (전)오렌지라이프생명보험(주) - (현)대주회계법인 공인회계사