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AGM Information • Mar 28, 2022

아이씨케이/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	40,013		- 매출액
- 부채총계	32,125		- 영업이익	-9,861
- 자본금	6,936		- 당기순이익	-11,988
- 자본총계	7,888		*주당순이익(원)	-357
나. 연결	- 자산총계	39,925		- 매출액
- 부채총계	32,037		- 영업이익	-9,893
- 자본금	6,936		- 당기순이익	-12,053
- 자본총계	7,888		*주당순이익(원)	-359
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명 신규선임 사외이사 1명 신규선임 감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가.보고사항    1)감사보고    2)영업보고    3)내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건    1)제1호 의안 : 제24기(2021년 01월 01일 ~ 2021년 12월 31일) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건      ▶원안대로 승인    2)제2호 의안 : 정관변경의 건      ▶원안대로 승인    3)제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건      ▶원안대로 승인    4)제4-1호 의안 : 사내이사 김남주 선임의 건      ▶원안대로 승인    5)제4-2호 의안 : 사외이사 김대호 선임의 건      ▶원안대로 승인    6)제5호 의안 : 감사 김영창 재선임의 건      ▶원안대로 승인    7)제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건      ▶원안대로 승인    8)제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건      ▶원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제 4-1호 의안 : 사내이사 김남주 선임의 건은 제24기 정기주주총회에서주주의 동의를           얻었으나 일신상의 사유로 본인이 승낙을 고사하므로 가결되지 아니하였습니다.
※관련공시		2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김남주	1968-07	3	신규선임	- 영남대학교 이과대학 응용통계학과 이학박사 - 경북대학교 경영대학원 경영학 석사(MBA) - 중소기업 신지식인 선정 - 前 대구과학대학 겸임교수 - 前 영남대학교 겸임교수 - 前 대구대학교 겸임교수 - 前 (주)아이씨케이 대표이사 - 前 시큐어플랫폼즈테크놀로지(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김대호	1958-03	3	신규선임	- 전남대학교 사범대학 중퇴 - 제29회 사법시험 합격 - 前 대검찰청 중앙수사부 검찰연구관 - 前 서울중앙지방검찰청 조사부장 - 前 김앤장 법률사무소 변호사 - 現 충장법률사무소 변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김영창	1956-04	3	재선임	비상근	- 명지대학교 경영학과 - 안진회계법인 - 회계법인 예교 - 現 (주)아이씨케이 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	17. 신용, 직불 및 선불카드 정보시스템 및 서비스업 18. 자동송금처리 시스템 및 서비스업 19. 결제중계시스템 운영업 20. 전자지급결제업 및 전자지급결제대행업 21. 기타 부가통신 서비스업 22. 전자상거래 및 인터넷 과금 결제대행서비스업 23. 컴퓨터, 소프트웨어 및 통신시스템 임대업 24. 전자금융업 및 전자금융보조업 25. 금융자동화기기 및 키오스크 사업 26. 모바일 및 무선데이터 통신 사업 27. 통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적, 배급, 판매업 28. 연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업 29. 지불결제 플랫폼 사업 30. 정보통신서비스업 및 공사업 31. 지식정보서비스업 32. 부동산 개발업 및 임대업 33. 광고 마케팅 기획 및 대행업		신규사업 진출에 따른  목적 첨삭 및 용어 변경
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1. 전산카드 제조업 2. 소프트웨어 제조 판매 및 수출입업 4. 신용카드 제조 및 기기 수출입업 7. 전산카드 제조기기 판매 및 수출입업 8. 프로젝트 컨설팅업 12. 전산카드 제조 및 개발연구소설립 및 운영업 13. e-비지니스업 22. 용역사업	1. 전자카드 제조업 2. 소프트웨어 자문, 개발 및 판매업 4. 신용카드 제조 및 소프트웨어 수출입업 7. 전자카드 제조기기 판매 및 수출입업 8. 컨설팅업 및 전용회선 사업 11. 전자카드 제조 및 개발연구소설립 및 운영업 12. e-비즈니스업 16. 용역사업 및 인터넷 서비스업	신규사업 진출에 따른  목적 첨삭 및 용어 변경
사업목적 삭제	9. 전용회선 사업 15. 전자상거래업 16. 단말기 제조업 18. 부가 통신업 19. 정보통신 공사업 20. 광고 대행업		8번과 통합 22번과 통합 삭제 21번과 통합 30번과 통합 33번과 통합