Cellfie Global Co.,Ltd. — AGM Information 2021

Mar 12, 2021

아이씨케이/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전10시
2. 장소		대구광역시 달서구 성서공단로11길 62(호산동) 대구테크노파크 벤처공장 2호관 8층 은하수관
3. 의안 주요내용		1.보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 -외부감사인 선임보고 2.부의안건 -제1호 의안: 제23기(2020년1월1일~2020년12월31일) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안: 사내이사 선임의 건    제2-1호 의안: 사내이사 한정열 재선임의 건    제2-2호 의안: 사내이사 김현철 재선임의 건    제2-3호 의안: 사외이사 황현대 재선임의 건 -제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한정열	1962-10	3	재선임	-경북대학교 대학원 경제학과 -한국은행 -삼성투자신탁 -(주)아이씨케이 사장(現)
김현철	1967-07	3	재선임	-대구대학교 통계학과 -(주)한국정보개발 -(주)KBC -(주)아이씨케이 상무(現)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황현대	1966-10	3	재선임	-경북대학교 공법학과 -서울지방변호사회 법제위원 -변호사 황현대 법률사무소(現) -(주)아이씨케이 사외이사(現)	-(주)지어소프트 감사