Cellfie Global Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 16, 2020

아이씨케이/주주총회소집결의/(2020.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-31
시간	오전10시
2. 장소		대구광역시 달서구 성서공단로11길 62(호산동) 대구테크노파크 벤처공장 2호관 8층 은하수관
3. 의안 주요내용		1.보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 -외부감사인 선임보고 2.부의안건 -제1호 의안:제22기(2019년1월1일~2019년12월31일)              별도 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안:사내이사 강수향 선임의 건 -제3호 의안:주식매수선택권 부여에 대한 승인의 건 -제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 -제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강수향	1961-02	3	신규선임	-대구대학교 통계학과 졸업 -(주)KID -(주)KIT -(주)아이씨케이 이사(1999.01~2018.01) -(주)아이씨케이 미국법인장(現) -시큐어플랫폼즈테크놀로지(주) 대표이사(現)