Cellbion Co., Ltd - Proxy Solicitation & Information Statement 2026

셀비온/주주총회소집결의/(2026.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 09:00
2. 장소		서울시 종로구 율곡로 190, 여전도회관 2층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건: 제1호 의안: 제16기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표의 승인의 건 제2호 의안: 정관변경의 건 제3호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김권 보수한도 승인의 건 제3-2호 의안: 사내이사 박재민 보수한도 승인의 건 제3-3호 의안: 사외이사 정혜주 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 조기제 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 주식매수선택권(9차) 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

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