Cellbion Co., Ltd — AGM Information 2025

Feb 28, 2025

셀비온/주주총회소집결의/(2025.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 09:00
2. 장소		서울특별시 종로구 율곡로 180 오라카이대학로호텔, 3층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건: 제1호 의안: 제15기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표의 승인 제2호 의안: 정관변경의 건 제3호 의안: 이사의 보수한도 승인 제4호 의안: 감사의 보수한도 승인 제5호 의안: 이사의 선임의 건: 제5-1호 의안: 사내이사 김권 재선임의 건 제5-2호 의안: 사외이사 정혜주 재선임의 건 제6호 의안: 주식매수선택권(8차) 부여의건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김권	1959-04	3년	재선임	現 (주)셀비온 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정혜주	1958-03	3년	재선임	現 (주)셀비온 사외이사 現 이화여자대학교 교수	-