CELL BIOTECH CO ., LTD

AGM Information • Feb 25, 2020

쎌바이오텍/주주총회소집결의/(2020.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-26
시간	09:30
2. 장소		경기도 김포시 애기봉로 409번길 50 본점 4층 대회의실
3. 의안 주요내용		◇ 보고사항   1. 감사보고  2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 ◇ 부의안건   1. 제25기 (2019.1.1~2019.12.31) 재무상태표,  손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(별도 및 연결 재무제표, 현금배당 600원)   2. 정관 일부 변경의 건   3. 이사 선임의 건 (사내이사 윤영옥)   4. 이사 보수한도 승인의 건   5. 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤영옥	1962-08	3년	재선임	現) ㈜쎌바이오텍 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	의약품 관련 연구개발업, 수탁업, 자문업		의약품 관련 신규사업 추진을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
원료의약품 제조업	의약품, 원료의약품 등의 제조, 판매 및 수출입업	의약품 관련 신규사업 추진을 위한 사업목적 추가
사업목적 삭제	-		-