CELL BIOTECH CO ., LTD

AGM Information • Mar 21, 2019

쎌바이오텍/정기주주총회결과/(2019.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	115,179		- 매출액
- 부채총계	5,866		- 영업이익	22,816
- 자본금	4,700		- 당기순이익	20,530
- 자본총계	109,313		*주당순이익(원)	2,736
나. 연결	- 자산총계	112,047		- 매출액
- 부채총계	6,422		- 영업이익	21,675
- 자본금	4,700		- 당기순이익	19,384
- 자본총계	105,625		*주당순이익(원)	2,583
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	600
중간ㆍ분기배당금	0
종류주식	기말배당금	0
중간ㆍ분기배당금	0
배당금총액(원)		4,502,400,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.0
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				4
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				-
5. 주주총회일자				2019-03-21
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
제1호 의안 : 제24기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건    ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명)    3-1호 사내이사 정명준      ☞ 원안대로 승인    3-2호 사내이사 윤성배      ☞ 원안대로 승인    3-3호 사외이사 노광선      ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건    4-1호 상근감사 송영숙      ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건    ☞ 원안대로 승인
※관련공시		2019-03-05 주주총회소집공고 2019-02-22 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정명준	1958-01	3	재선임	(現)(주)쎌바이오텍 대표이사 (現)한국바이오협회 부회장 (現)한국미생물,생명공학회 부회장
윤성배	1964-08	3	재선임	(現)쎌바이오텍 관리상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
노광선	1965-04	3	신규선임	(現)법무법인 이래 변호사 서울중앙지방법원 파산관재인 제47회 사법시험 합격 서강대학교 경영학과	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송영숙	1962-08	3	신규선임	상근	(現)법무법인 정률 변호사 한얼종합법률사무소 변호사 제40회 사법시험 합격 이화여자대학교 법학과