Cell Bio Human Tech Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

셀바이오휴먼텍/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-16

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-27
3. 정정사유	감사 후보자(이근우) 확정에 따른 감사 선임 안건 상정 및 주주총회 일자 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
일시_날짜	2026-03-26	2026-03-31
장소	경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 대륭테크노타운 15차 4층 대회의실	경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 셀바이오휴먼텍 2101호 대회의실
안건세부내역_3호 감사 선임의 건	-	감사 이근우 선임의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	9:00
2. 장소		경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 셀바이오휴먼텍 2101호 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2026-02-27 주주총회소집결의 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제11기 재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	-
3	감사 선임의 건	-
3-1	감사 이근우 선임의 건	-
4	자본금 감소의 건	-
5	자기주식보유처분계획 승인의 건	-
6	이사 보수 한도 승인의 건	-
7	감사 보수 한도 승인의 건	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이근우	1962-05	3년	재선임	비상근	고려대학교 법과대학 졸업('85.02) 사법연수원 수료('88.02) 육군 법무관('88~'91) 서울지방변호사회 변호사 등록('91) 법무법인 홍인 대표변호사(현재)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	13. 미용기기 제조 및 도,소매업 14. 그 외 기타 특수목적용 기계 제조업 15. 각 호에 부대되는 수출입업 및 무역업		신규 사업 및 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-