Cell Bio Human Tech Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 28, 2024

셀바이오휴먼텍/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	09:00
2. 장소		경기도 안산시 해안로 417, 2층 셀바이오휴먼텍 대회의실
3. 의안 주요내용		보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영 실태보고 부의안건 : 제1호 의안 제9기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이권선 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 차동균 재선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 권성원 신규선임의 건 제4호 의안 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 이주헌 재선임의 건 제5호 의안 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이권선	1973-06	3년	재선임	건국대학교 섬유공학 박사 ('14.02) 한국생산기술연구원 선임연구원 ('99.11~'17.01) 셀바이오휴먼텍 대표이사('15.07∼현재)
차동균	1961-01	3년	재선임	파카 RGB 생산부 총괄부장('98.10~'01.09) 삼일니트 공장장('01.09~'04.03) 신성염직 상무이사('04.06~'08.10) 삼일비나 베트남 공장 총괄 상무이사 ('08.11~'14.04) 셀바이오휴먼텍 전무이사 ('15.07~현재)
권성원	1968-03	3년	신규선임	제44회 사법시험 합격('02.12) 사법연수원 수료(제34기)('05.02) 법무법인 홍인 파트너변호사('07.03~22.12) 셀바이오휴먼텍 상무이사('23.03~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이주헌	1973-04	3년	재선임	사법연수원 34기 수료 ('05.03) 광운대학교 건설법무대학 석사 ('21.03) 법무법인 아람 변호사 ('05.03~'16.01) 법무법인 청목 구성원 변호사 ('06.01~현재) 법무법인 청목 대표 변호사('19.03 ~ 현재) 서울시시설공단 자문변호사 ('20.01~현재) 용산구의회자문변호사 ('20.01~현재) 셀바이오휴먼텍 사외이사 ('21.08~현재)	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	생활용품 제조 및 도,소매업 통신판매업 전자상거래업		신규 사업 및 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-