Cell Bio Human Tech Co., Ltd — AGM Information 2025

Feb 26, 2025

셀바이오휴먼텍/주주총회소집결의/(2025.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	09:00
2. 장소		경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 대륭테크노타운 15차 4층 대회의실
3. 의안 주요내용		보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영 실태보고 부의안건 : 제1호 의안 제10기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 박준성 재선임의 건 제4호 의안 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박준성	1974-01	3년	재선임	숭실대학교 경영학과 학사 ('01.03) 한국세무사회 법인세조정계산서 감리위원 ('08.01~'08.12) 서대문세무사 납세지원구제단 자문위원 ('09.06~'10.05) 세진세무회계사무소 대표세무사 ('05.07~현재) 셀바이오휴먼텍 사외이사 ('22.01~현재)	-