Celestra Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Sep 25, 2025

셀레스트라/주주총회소집결의/(2025.09.25)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-09-25

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025.09.25
3. 정정사유	의안 세부내용 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요 내용	- 제1호 의안 : 사외이사선임의 건 (추후 이사회에서 세부사항 결정)	- 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(본점 소재지 변경) - 제 2호 의안 : 사외이사 홍후혁 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	상기 '3. 의안 주요내용'은 추후 이사회에서 확정하여 기재(정정공시) 예정입니다	-

주주총회소집공고에 상기내용을 기재하여 공시하였으나, 주주총회 소집결의 정정이 누락되었습니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-09-25
시간	오전 9시
2. 장소		울산광역시 울주군 삼남읍 도호길 31 더엠컨벤션10층(M-3홀)
3. 의안 주요내용		- 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(본점 소재지 변경) - 제 2호 의안 : 사외이사 홍후혁 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-07-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍후혁	1984-09	3년	신규선임	현) 변호사홍후혁법률사무소대표변호사 전) 법무법인조우소속변호사 전) 법무법인정법소속변호사	변호사홍후혁법률사무소 대표