Celestra Inc. — AGM Information 2024

Oct 11, 2024

클리노믹스/주주총회소집결의/(2024.10.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-10-10

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024.09.30
3. 정정사유	안건확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안주요내용	가. 보고안건 - 감사보고 나. 부의안건 -의안관련 세부내용은 주주총회 소집통지전까지 확정하여 재공시 예정	가. 보고안건 - 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1호 의안 : 사내이사 이미현 선임의 건 1-2호 의안 : 사내이사 임무영 선임의 건 1-3호 의안 : 사외이사 한주현 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-10-31
시간	오전 10시
2. 장소		울산광역시 울주군 삼남읍 도호길 31 더엠컨벤션10층(M-3홀)
3. 의안 주요내용		가. 보고안건 - 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1호 의안 : 사내이사 이미현 선임의 건 1-2호 의안 : 사내이사 임무영 선임의 건 1-3호 의안 : 사외이사 한주현 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-09-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
부의안건 세부내용은 추후 이사회를 통해 주주총회 소집통지전까지 확정하여 재공시할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이미현	1986-03	3	신규선임	현) (주)에스지인베스트먼트 감사 전) ㈜지프렌즈 이사 ㈜스마트인베스트먼트 대표이사 ㈜포레스파트너스 대표이사
임무영	1963-03	3	신규선임	현) “변호사 임무영 법률사무소” 변호사 전) 1991. ~ 2020. 1. 7. 검사 재직(대전고검 차장 직무대리, 부산지검 형사1부장, 공안부장, 법무연수원 기획과장 등)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한주현	1990-10	3	신규선임	현) ㈜신성건설 이사 전) ㈜아이패밀리홀딩스	-