Celestra Inc. — AGM Information 2023

Mar 7, 2023

클리노믹스/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-03-07

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-02-17
3. 정정사유	주주총회 세부의안(제2호 의안) 내용 추가 및 일부 기재사항(제4-1호 의안) 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요 내용	2. 부의안건 제1호 의안 : 제12기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 박노윤 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 김동언 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	2. 부의안건 제1호 의안 : 제12기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 박노윤 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 비상근감사 김동언 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2023-02-17	2023-03-07

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		울산광역시 울주군 삼남읍 도호길 31 더엠컨벤션10층(M-3홀)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제12기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 박노윤 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 비상근감사 김동언 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박노윤	1962-10	3년	재선임	성신여대 산업경영학 학사 고려대 경영학박사 현) 성신여대 경영학과 교수 현) 클리노믹스 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김동언	1960-12	3년	재선임	비상근	건국대 경영학 학사 서울대 경영학 석사 현) 이지세무회계사무소 공동대표 현) 클리노믹스 감사