Celestra Inc. — AGM Information 2021

Feb 22, 2021

클리노믹스/주주총회소집결의/(2021.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-24
시간	오전 11시 정각
2. 장소		울산광역시 울주군 삼남읍 도호길31 더엠컨벤션10층(M-3홀)
3. 의안 주요내용		1. 회의 목적사항    가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임결과보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 기타 비상무이사 사임    나. 부의안건    ① 제1호 의안: 제10기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)       개별(별도) 및 연결재무제표 승인의 건    ② 제2호 의안         - 사업목적 추가         - 정관일부 변경의 건    ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건      3-1호 의안 : 박종화 사내이사 재선임 건      3-2호 의안 : 김병철 사내이사 재선임 건      3-3호 의안 : 정종태 사내이사 신규선임 건        ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    ⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주총회 세부의안은 추후 공시될 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박종화	1967-05	3년	신규선임	現 ㈜클리노믹스 대표이사 現 UNIST 교수 前 국가생명연구자원정보센터(KOBIC) 센터장 前 영국 캠브리지 MCR 생정보학 그룹 리더
김병철	1965-10	3년	재선임	現 ㈜클리노믹스 대표이사 前 삼성종합기술원 수석연구원 前 포스텍 책임연구원 前 히다찌 연구원
정종태	1962-06	3년	신규선임	現 ㈜클리노믹스 경영총괄(사장) 前 드림씨아이에스 대표이사 前한양대학교 겸임교수 前성신여자대학교 겸임교수

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	15. 의료용기기업		사업확장에 따른 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-