Celemics, Inc.

Regulatory Filings • Mar 25, 2021

셀레믹스/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 11기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	30,599		- 매출액
- 부채총계	1,242		- 영업이익	4,893
- 자본금	4,052		- 당기순이익	4,712
- 자본총계	29,357		*주당순이익(원)	-671
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 신규 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제11기 (2020년) 재무제표 승인의 건   * 원안대로 가결 제2호 의안: 사내이사 선임의 건(사내이사 사임에 따른 신규선임)     후보자: 사내이사 이상석   * 원안대로 가결 제3호 의안: 주식매수선택권(스톡옵션) 부여의 건 - 부여 방식: 행사가격과 시가와의 차이에 대한 현금지급 - 부여 수량: 13만주(130,000주) - 1주당 행사가액: 21,293원 - 부여 대상: 이용훈 대표(100,000주), 이상석 부문장 (30,000주) - 행사기간: 2023.03.25~2028.03.24   * 원안대로 가결 제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 - 변경 전: 5억  / 변경 후 : 10억 (기존대비 한도 증액)   * 원안대로 가결 제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 - 1억 (기존과 동일 한도)   * 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-17 사업보고서(일반법인) 2021-03-16 감사보고서 제출 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상석	1981-01	2년	신규선임	연세대학교 경영학 학사 한국공인회계사(KICPA) 前 삼정회계법인 前 삼일회계법인 前 바디텍메드 경영기획본부 前 크리에이티브엑스 재무실장 前 주식회사 피닉스다트 상무이사(CFO) 現 주식회사 셀레믹스 경영지원 부문장(CFO)