Celemics, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2024

셀레믹스/주주총회소집결의/(2024.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 10시 30분
2. 장소		BYC하이시티 C동 305호 (서울특별시 금천구 가산디지털1로 131, BYC하이시티 C동 3층 305호)
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 제14기 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 의결사항 - 제1호 의안: 제14기(2023년) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이상석 사내이사 선임의 건(임기만료에 따른 재선임) - 제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 10억 (기존과 동일 한도) - 제4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 1억 (기존과 동일 한도)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상석	1981-01	3년	재선임	(현) 주식회사 셀레믹스 경영지원팀장 (전) 주식회사 피닉스다트 경영지원본부장 (전) 삼일회계법인/삼정회계법인 연세대학교 경영대학 학사