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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2022

셀레믹스/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-24
시간	오전 10시 30분
2. 장소		BYC하이시티 C동 305호 (서울시 금천구 가산디지털1로 131, BYC하이시티 C동 305호)
3. 의안 주요내용		1) 보고사항: 제12기 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 의결사항   제1호 의안 : 제12기(2021년) 재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 사외이사 선임의 건   제 2-1호 의안 : 임기만료에 따른 재선임 (사외이사 최정민)   제3호 의안 : 감사 선임의 건   제3-1호 의안 : 임기만료에 따른 재선임 (감사 김인영)   제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건   제4-1호 의안: 10억 (기존과 동일 한도)   제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건   제5-1호 의안 : 1억 (기존과 동일 한도)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최정민	1979-09	3년	재선임	현) 회계법인 더올 부대표/강원지점장 제이민세무회계 대표('18~'20) 바디텍메드 경영기획본부('15~'18) 한영회계법인, 삼일회계법인('05~'15) 고려대학교 통계학 학사('04)	회계법인 더올 (부대표/강원지점장)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김인영	1965-09	3년	재선임	비상근	현) 한양대학교 의대 의공학교실 주임교수('00~) 서울대학교 의대 의공학교실 겸임교수('97~'00) 삼성종합기술원 책임연구원('94~'00) 서울대 대학원 의학박사('94)