Celemics, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 18, 2022

셀레믹스/주주총회소집결의/(2022.04.18)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-05-31
시간	오후 1시
2. 장소		BYC하이시티 C동 305호
3. 의안 주요내용		1) 의결사항    제1호 의안 : 정관 변경의 건    제2호 의안 : 감사 선임의 건    제2-1호 의안: 임기만료에 따른 재선임 (감사 김인영)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-04-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김인영	1965-09	3	재선임	비상근	현) 한양대학교 의대 의공학교실 주임교수('00~) 서울대학교 의대 의공학교실 겸임교수('97~'00) 삼성종합기술원 책임연구원('94~'00) 서울대 대학원 의학박사('94)