Celemics, Inc.

AGM Information • Mar 27, 2025

셀레믹스/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 15기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	29,476		- 매출액
- 부채총계	2,201		- 영업이익	-1,788
- 자본금	4,082		- 당기순이익	12,382
- 자본총계	27,275		*주당순이익(원)	1,517
나. 연결	- 자산총계	29,413		- 매출액
- 부채총계	2,229		- 영업이익	-1,903
- 자본금	4,082		- 당기순이익	12,266
- 자본총계	27,184		*주당순이익(원)	1,502
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사외이사 1인 신규선임 - 감사 1인 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제15기(2024년) 재무제표 승인의 건 * 원안대로 가결 제2호 의안: 사외이사 선임의 건(임기 만료에 따른 신규선임) - 후보자: 사외이사 백승권 * 원안대로 가결 제3호 의안: 감사 선임의 건(임기 만료에 따른 재선임) - 후보자: 감사 김인영 * 원안대로 가결 제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 - 10억 (기존과 동일 한도) * 원안대로 가결 제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 - 1억 (기존과 동일 한도) * 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-19 사업보고서(일반법인) 2025-03-19 감사보고서 제출 2025-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-04 참고서류 2025-03-04 주주총회소집공고 2025-03-04 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백승권	1964-10	3년	신규선임	(현) BSK인베스트먼트 대표이사 (전) 파트너스인베스트먼트 KAIST 전기 및 전자공학부 박사 서울대학교 제어계측공학과 학사/석사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김인영	1965-09	3년	재선임	비상근	(현) 한양대학교 의대 의공학교실 주임교수 (전) 서울대학교 의대 의공학교실 겸임교수 (전) 삼성종합기술원 책임연구원 서울대 대학원 의학 박사