ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 28, 2016

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	DENİZ BAL	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	28.03.2016 15:38:01
2	ATİLLA KORKMAZOĞLU	GENEL MÜDÜR VEKİLİ	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	28.03.2016 15:42:01

Adres	Anel İş Merkezi, Saray Mah. Site Yolu Sk. No:5 Kat:9 P.K.34768 Ümraniye / İSTANBUL
Telefon	216 - 6666767
Faks	216 - 6303630
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 6666767
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 6303630
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2015 hesap dönemi muamelatından dolayı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılması hakkında

Karar Tarihi	28.03.2016
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Tarihi ve Saati	20.04.2016 14:00
Adresi	Anel İş Merkezi, Saray Mah. Site Yolu Sk. No:5 Kat:-1 34768 Ümraniye / İstanbul Tuncer Sindel Konferans Salonu
Gündem	1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 2. Toplantı tutanağının imzalanması hakkında toplantı başkanlığına yetki verilmesi, 3. 2015 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakaresi ve onaylanması, 4. 2015 hesap dönemine ait denetçi raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5. 2015 hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 6. 2015 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payları oranlarının belirlenmesi, 7. Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin ibraları, 8. Süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilecek Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimlerinin yapılması, görev süreleri ve ücret/huzur hakkı belirlenmesi, 9. Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması, 10. Şirketimiz Ana Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri Nev'i" Başlıklı 6. Maddesinin tadilinin onaylanması hakkında karar alınması, 11. 2015 hesap dönemi içinde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, 12. 2015 hesap dönemi içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, 13. 2015 hesap dönemi içinde yapılmış bağışlar nedeniyle pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, Şirketin 2016 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi hakkında karar alınması, 14. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. maddesi gereğince izin verilmesi hakkında karar alınması, 15. Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Yönetim Kurulu 28.03.2016 (bugün) tarihinde;

2015 hesap dönemi muamelatından dolayı Olağan Genel Kurul toplantısının ilişikteki gündemi görüşmek üzere 20 Nisan 2016 Çarşamba günü saat 14:00'te Anel İş Merkezi, Saray Mah. Site Yolu Sk. No:5 Kat:-1 34768 Ümraniye / İstanbul adresindeki Tuncer Sindel Konferans Salonu'nda ilanlı olarak yapılmasına, mezkur toplantının yapılıp neticelendirilmesi için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu kararları ve düzenlemeleri, Ana Sözleşme ve diğer ilgili mevzuat uyarınca gerekli bilcümle iş ve işlemlerin tekemmül ettirilmesine mevcudun oybirliği ile karar vermiş bulunmaktadır.

Pay sahiplerinin sözkonusu Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet ilanı 29.03.2016 tarihli Milliyet Gazetesi, www.celebihandling.com.tr adresindeki Şirketimiz internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.