ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.

Governance Information • Jan 30, 2013

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	AYFER ATLI	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	30.01.2013 16:29:15
2	DENİZ BAL	BÜTÇE MÜDÜRÜ	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	30.01.2013 16:32:53

Ortaklığın Adresi	:	Anel İş Merkezi, Saray Mah. Site Yolu Sk. No:5 Kat:9 P.K.34768 Ümraniye / İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0 216 666 67 67 / 0 216 630 36 30
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 216 666 67 67 / 0 216 630 36 30
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Ana Sözleşme Değişikliğine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz Yönetim Kurulu 30.01.2013 (bugün) aldığı kararla;

-Yönetim Kurulu toplantılarının toplantı yeter sayısının 5'ten, 6'ya çıkarılması ve kararların "katılan üyelerin çoğunluğu" yerine "en az 6'sının olumlu oyu" ile alınmasını teminen, Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 7. maddesinin,

-28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik"'in 5. maddesinde tanımlanan esaslara uyumu teminen, Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" Başlıklı 10'uncu maddesinin

tadiline ve ilgili mevzuat uyarınca gerekli bilcümle iş ve işlemlerin yapılmasına karar vermiştir. Ana sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.