ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.

Board/Management Information • Mar 28, 2013

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	AYFER ATLI	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	28.03.2013 17:52:54
2	DENİZ BAL	BÜTÇE MÜDÜRÜ	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	28.03.2013 17:56:14

Ortaklığın Adresi	:	Anel İş Merkezi, Saray Mah. Site Yolu Sk. No:5 Kat:9 P.K.34768 Ümraniye / İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0 216 666 67 67 / 0 216 630 36 30
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 216 666 67 67 / 0 216 630 36 30
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Yönetim Kurulu üyeleri değişiklikleri ve görev taksimi.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin 28 Mart 2013 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda alınan kararlar aşağıda yeralmaktadır:

1. Yönetim Kurulu üyelerimizden, Sn. Salih Samim AYDIN'ın istifasının kabulüne, bu istifa ile boşalan yeni Yönetim Kurulu üyeliğine Sn. İsak ANTİKA'nın yapılacak olan ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine;

2. Yönetim Kurulu üyelerimizden, Sn. Turgay KUTTAŞ'ın istifasının kabulüne, bu istifa ile boşalan yeni Yönetim Kurulu üyeliğine Sn.Mehmet Murat ÇAVUŞOĞLU'nun yapılacak olan ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine;

3. Yönetim Kurulu üyelerimizden, Sn.Memet KAYA'nın istifasının kabulüne, bu istifa ile boşalan yeni Yönetim Kurulu üyeliğine Sn.Mehmet Yağız ÇEKİN'in yapılacak olan ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine;

4. Şirketimizin Yönetim Kurulu görev taksiminin yenilenmesi suretiyle, Yönetim Kurulu üyesi Sn.İsak ANTİKA'nın Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkan Vekilli olarak seçilmesine; öncesinde Yönetim Kurulu Başkanvekili olarak görev yapmakta olan Canan ÇELEBİOĞLU'nun görev Ünvanının sadece Yönetim Kurulu Üyesi olarak belirlenmesine,

mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.