ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.

Board/Management Information • May 25, 2012

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	DENİZ BAL	BÜTÇE MÜDÜRÜ	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	25.05.2012 13:06:14
2	AYFER ATLI	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	25.05.2012 13:09:24

Ortaklığın Adresi	:	Anel İş Merkezi, Saray Mah. Site Yolu Sk. No:5 Kat:9 P.K.34768 Ümraniye / İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0 216 666 67 67 / 0 216 630 36 30
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 216 666 67 67 / 0 216 630 36 30
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Komite üyelerinin seçimi ve bildirim yetkileri

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz Yönetim Kurulu 25.05.2012 (bugün) tarihinde;

1.Şirketimizin 24/05/2012 tarihinde yapılan 2011 yılı hesap dönemi ortaklar olağan genel kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No: 22 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ'inin ilgili maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'inin ilgili hükümleri çerçevesinde;

-Fevzi Onur Koca ve Osman Cengiz Aktar'ın Denetim Komitesi üyeleri olarak seçilmelerine,

-Aydın Günter ve Fevzi Onur Koca'nın Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri olarak seçilmelerine,

2.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No: 22 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ'inin ilgili maddesi hükümleri ve Şirketimiz Bilgilendirme Politikası çerçevesinde; Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış yıllık ve ara mali tablolar ile yıllık raporların ilan ve bildirimi sırasında yapılacak açıklamaların; aşağıda adı soyadı ve ünvanı yazılı Şirketimiz imza yetkililerinin müşterek imzaları ile yapılmasına,

- Talha Göksel         (Genel Müdür)

- Ayfer Atlı              (Mali İşler Direktörü)

3.İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliği'nde yer alan esaslara göre Borsa'ya bilgi iletimi ve koordinasyonu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamına giren özel durum açıklamalarının Şirketimiz Bilgilendirme Politikası çerçevesinde; Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı Can Çelebioğlu ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Canan Çelebioğlu Tokgöz'ün münferit imzaları ile veya aşağıda adı soyadı ve ünvanı yazılı şirketimiz imza yetkililerinin herhangi ikisinin müşterek imzaları ile yapılmasına,

-Talha Göksel                                           (Genel Müdür)

-Ayfer Atlı                                                (Mali İşler Direktörü)

- Mehmet Tunç Müstecablıoğlu                   (Satış & Pazarlama Direktörü)

- Deniz Bal                                               (Bütçe ve Finans Müdürü)

mevcudun oybirliğiyle karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.