ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.

AGM Information • Mar 7, 2013

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	AYFER ATLI	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	07.03.2013 16:04:51
2	DENİZ BAL	BÜTÇE MÜDÜRÜ	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	07.03.2013 16:09:12

Adres	Anel İş Merkezi, Saray Mah. Site Yolu Sk. No:5 Kat:9 P.K.34768 Ümraniye / İSTANBUL
Telefon	216 - 6666767
Faks	216 - 6303630
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 6666767
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 6303630
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	07.03.2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonucu alınan kararlar

Genel Kurul Türü	Olağanüstü
Tarihi ve Saati	07.03.2013 14:00
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	-Şirket Ana Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 7'inci maddesinin ve "Genel Kurul" başlıklı 10'uncu maddesinin tadili onaylanmıştır. -"Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"sinin kabulü onaylanmıştır.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 07.03.2013 (bugün) tarihinde saat 14.00'te Anel İş Merkezi, Saray Mah. Site Yolu Sk. No:5 Kat:11 34768 Ümraniye / İstanbul adresindeki Şirket merkezimizde yapılmıştır.

Genel Kurulda;

• Şirket Ana Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 7'inci maddesinin ve "Genel Kurul" başlıklı 10'uncu maddesinin tadili ve "Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"sinin kabulü onaylanmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğ'inde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.