ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.

AGM Information • May 24, 2012

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	DENİZ BAL	BÜTÇE MÜDÜRÜ	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	24.05.2012 14:28:24
2	AYFER ATLI	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	24.05.2012 14:34:56

Ortaklığın Adresi	:	Anel İş Merkezi, Saray Mah. Site Yolu Sk. No:5 Kat:9 P.K.34768 Ümraniye / İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0 216 666 67 67 / 0 216 630 36 30
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 216 666 67 67 / 0 216 630 36 30
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	27.04.2012
Özet Bilgi	:	24.05.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucu alınan kararlar

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2011 - 31.12.2011
Genel Kurul Tarihi	:	24.05.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.05.2012 (bugün) tarihinde saat 11.00'de Anel İş Merkezi, Saray Mah. Site Yolu Sk. No:5 Kat:11 34768 Ümraniye / İstanbul adresindeki Şirket merkezimizde yapılmıştır.

Genel Kurulda;

2009 ve 2010 takvim yıllarına ait konsolide mali tablolarda yapılan düzeltmelerin onaylanmasına,

2011 takvim yılına ait bilanço ve Gelir Tablolarının onaylanmasına,

Konsolide mali tablolarımızda yer alan 7.623.634,00 TL tutarındaki dönem net karının konsolide mali tablolarımızda Özkaynaklar arasında yer alan "Geçmiş Yıllar Karlarının" yine Özkaynaklarımız arasında yer alan menfi nitelikteki "Satınalmaya İlişkin Özsermaye Etkisi" mahsubu sonrası, TTK uyarınca ayrılması gereken I.Tertip Yedek Akçe de bulunmadığından, oluşan menfi nitelikteki net toplam 23.472.276,00 TL'lık tutardan mahsup edilmesine,

Yasal kayıtlarımız esas alınarak hazırlanmış mali tablolarımızda Vergi ve Yasal Yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan 28.476.915,56 TL tutarındaki Net Dönem Karının, TTK uyarınca ayrılması gereken I.Tertip Yedek Akçe bulunmadığından, Yasal Kayıtlarımızda yeralan Olağanüstü Yedeklere ilave edilmesine,

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.'NİN 2011 YILINA AİT KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

SPK Mevzuatı                                       Yasal Kayıtlar

Uyarınca Dağıtım

NET DÖNEM KARI                                                     7.623.634,00                                     28.476.915,56

GEÇMİŞ YILLAR KARLARI                                             10.824.798,00

SATINALMAYA İLİŞKİN ÖZSERMAYE ETKİSİ                 (34.297.074,00)

I.TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)

NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI/(ZARARI)     (15.848.642,00)                                28.476.915,56

II.TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)

OLAĞANÜSTÜ YEDEKLERE AKTARILAN                       0                                                       28.476.915,56

Bu çerçevede; SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2011 - 31.12.2011 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmamasına,

Dönem içinde Ümit Bozer'in istifası nedeniyle açılan Denetçilik görevine, Fatih Özçanak'ın Denetim Kurulu'nca yapılan tayininin tasvibine,

Yönetim Kurulu üyelerinin ve Murakıpların ibra edilmelerine,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25/04/2012 tarih ve 4658 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26/04/2012 tarih ve 3120 sayılı yazıları ile izin verilen Sermaye Piyasası Kurulu Seri: IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümleri çerçevesinde, Şirket Ana Sözleşmesinin 7. Yönetim Kurulu, 10. Genel Kurul ve 12. İlan maddelerinin tadil edilmesine,

Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine Can Çelebioğlu ve Canan Çelebioğlu Tokgöz, Salih Samim Aydın, Turgay Kuttaş, Mehmet Kaya ve Aydın Günter'in 1 (bir) yıl süre ile (iki olağan genel kurul toplantısı arasındaki dönem) görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine,

Fevzi Onur Koca ve Osman Cengiz Aktar'ın 1 (bir) yıl süre ile (iki olağan genel kurul toplantısı arasındaki dönem) görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine,

Yönetim kurulu üyeleri arasından Sayın Can Çelebioğlu ve Sayın Canan Çelebioğlu Tokgöz'ün murahhas (görevli) üye olarak tayinin edilmelerine,

Görev süresi sona eren murakıpların yerine İbrahim Beydemir, Fatih Özçanak ve Seyhan Öztaylan Çelik'in 1 (bir) yıl süre ile (iki olağan genel kurul toplantısı arasındaki dönem) görev yapmak üzere murakıp olarak seçilmelerine,

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (a member firm of Ernst&Young Global Limited) 2012-2013 yılı konsolide mali tabloların bağımsız denetimi ile ilgili görev yapmak üzere Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak seçilmesine,

Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerine göre, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda üyelerine izin verilmesine,

karar verildi.

Ayrıca,

-Şirketin Kar Dağıtım Politikası, Bilgilendirme Politikası, Ücretlendirme Politikası, Kurumsal Yönetim Komitesi çalışma esasları ve Denetim Komitesi çalışma esasları,

-Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir ve menfaatler,

-2011 takvim yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler,

-Ve yıl içerisinde (01.01.2011 - 31.12.2011 döneminde) çeşitli vakıf, dernek, odalar, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan toplam 1.393.483 TL'sı tutarındaki bağışlar,

ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.