Cedar Development Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2018

Aug 14, 2018

证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2018-056

希努尔男装股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2018 年 8 月 14 日以通讯表决的方式召开。本次会议已于 2018 年 8 月 8 日以邮 件加电话确认的方式发出通知，应出席董事 9 人，以通讯表决方式参与董事 9 人。 会议由董事长范佳昱先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司 法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、审议并通过了《关于公司2018 年半年度报告及其摘要的议案》

2018 年半年度报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，摘要详见巨潮 资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证 券时报》上的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。

二、审议并通过了《关于投资性房地产会计政策变更的议案》

为了更加客观地反映公司持有的投资性房地产的真实价值，增强公司财务信 息的准确性，公司决定对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，即由 成本计量模式变更为公允价值计量模式。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证 券时报》上的相关公告。本议案需提交公司2018 年第一次临时股东大会审议。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

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表决结果：通过。

三、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责的工作，以及其在业内 良好的声誉，并为公司提供了优质的服务，公司决定续聘中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2018 年度外部审计机构。负责公司2018 年度财务报告和内 控审计及相关专项审计工作，聘期一年。

独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，本议案需提交 公司2018 年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

四、审议并通过了《关于增加2018 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务发展状况和实际经营需求，结合公司2018 年上半年实际发生 的日常关联交易情况，需增加公司及其全资子公司山东希努尔男装有限公司与诸 城市普兰尼奥男装有限公司之间的2018 年度日常关联交易预计额度，拟由 35,000.00 万元增加至75,000.00 万元。

独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》和《证券时报》上的相关公告。本议案需提交公司2018 年第一次临时股东 大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。

五、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

公司独立董事张元荣先生因个人原因已提出辞职，同意补选毛修炳先生为公 司第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人毛修炳先生暂未取得独立董事 资格证书，其已做出书面承诺将报名参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届 董事会任期届满之日止。补选独立董事候选人简历见附件一。

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公司董事会中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之 一。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。补选独立董事候选人的任职资格 和独立性需提请深圳证券交易所有关部门审核无异议后，将提交公司2018 年第 一次临时股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

六、审议并通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2018 年 8 月 31 日在广东省广州市天河区珠江新城兴安路3 号广州 富力丽思卡尔顿酒店二楼一号会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，具体内 容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会 2018年8月15日

附件一：独立董事候选人简历：

毛修炳先生， 1979 年生，中国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士研究 生，咨询师。2008 年创建道略文旅研究院，专注于文化旅游产业的研究和咨询， 现任北京道略管理咨询有限公司董事长和北京宏道大略管理咨询有限公司董事 长。毛修炳先生暂未取得独立董事资格证书，其已做出书面承诺，将报名参加最 近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

毛修炳先生，未持有本公司股份；与公司及持股 5%以上股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百 四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所

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公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到 中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属 于“失信被执行人”。

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