CECEP Wind-Power Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

May 29, 2025

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2025-043 转债代码：113051 转债简称：节能转债 债券代码：137801 债券简称：GC 风电01 债券代码：115102 债券简称：GC 风电K1 债券代码：242007 债券简称：风电WK01 债券代码：242008 债券简称：风电WK02

中节能风力发电股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

重要内容提示：

 股东大会召开日期：2025年6月16日

 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年6 月16 日 14 点00 分

召开地点：北京市海淀区西直门北大街42 号节能大厦A 座12 层会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

• 网络投票起止时间：自2025 年6 月16 日

至2025 年6 月16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号— 规范运作》等有关规定执行。

• (七) 涉及公开征集股东投票权 无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	《关于变更公司注册资本、营业范围及修订公司 章程的议案》	√

• 1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案1 已经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过。具体内 容详见公司于2025 年5 月30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司第五届董 事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2025-041）。

• 2、 特别决议议案：议案1

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行 使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公 司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的， 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说 明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下 全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会 网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股 东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意 见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的， 其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，

分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复

• 进行表决的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海

• 分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是

公司股东。

公司股东。
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601016	节能风电	2025/6/10

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

• 五、会议登记方法

• （一）登记时间：2025 年6 月13 日（9：00-11：30，13：30-16:00）

• （二）登记地点：北京市海淀区西直门北大街42 号节能大厦11

• 层1115 房间证券法律（合规）部

• （三）登记方式：

• 1、法人股东登记：

（1）法人股东的法定代表人登记的：须提供股东账户卡、加盖 公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登 记手续；

（2）法人股东的委托代理人登记的：须提供股东账户卡、加盖 公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人签署的

《股东大会授权委托书》和本人身份证。

• 2、个人股东登记：

• （1）个人股东本人登记的：须出具本人身份证、股东账户卡办

• 理登记手续；

• （2）个人股东委托代理人登记的：须出具股东本人身份证、股

• 东账户卡、代理人本人身份证和《股东大会授权委托书》。

• 3、股东（或代理人）可以亲自到公司证券法律（合规）部登记

• 或用信函（以收信邮戳为准）、传真方式登记。

• 4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记所

• 需证件原件、复印件各一份。

六、其他事项

• 1、会议联系方式

• 地址：中节能风力发电股份有限公司证券法律（合规）部（北京

• 市海淀区西直门北大街42 号节能大厦A 座11 层1115 房间）

• 联系方式：010-83052221

• 传 真：010-83052204

• 邮 编：100082

• 2、本次股东大会与会人员食宿及交通费自理。

• 3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络

• 投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通 知。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司

董事会

2025 年5 月30 日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

中节能风力发电股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年6 月16 日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决 权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更公司注册资本、营 业范围及修订公司章程的议 案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选 择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的， 受托人有权按自己的意愿进行表决。