CECEP Wind-Power Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Jul 7, 2017

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2017-030

中节能风力发电股份有限公司

关于2017 年第一次临时股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2017 年第一次临时股东大会

1. 原股东大会召开日期：2017 年 7 月 24 日

2. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601016	节能风电	2017/7/17

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

由于工作人员疏忽，公司于 2017 年 7 月 7 日在上海证券交易所网站上披露的《关 于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2017-028 ）中股东大会 授权委托书：

序号 1 2 3	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
	关于增加公司注册资本的议案
	关于修订《公司章程》部分条款的议案
	关于修订《公司董事会议事规则》的议案

4	关于为河北万全洗马林100MW风电场项目 贷款提供担保的议案
序号	累计投票议案名称	投票数
5.0	关于选举公司独立董事的议案
5.1	秦海岩
5.2	姜军
6.0	关于选举公司监事的议案
6.1	沈坚

其中议案序号 5.0 应为 5.00 ，子议案序号 5.1 应为 5.01 ，子议案序号 5.2 应为 5.02 ； 议案序号 6.0 应为 6.00 ，子议案序号 6.1 应为 6.01 。

原公告中会议审议事项序号无误，对广大投资者造成的不便深表歉意。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2017 年 7 月 7 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间： 2017 年 7 月 24 日 13 点30 分 召开地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 2 层会议中心

1. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017 年7 月24 日

至2017 年7 月24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于增加公司注册资本的议案	√
2	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√
3	关于修订《公司董事会议事规则》的议案	√
4	关于为河北万全洗马林100MW 风电场项目贷 款提供担保的议案	√
累积投票议案
5.00	关于选举公司独立董事的议案	应选独立董事（2）人
5.01	秦海岩	√
5.02	姜军	√
6.00	关于选举公司监事的议案	应选监事（1）人
6.01	沈坚	√

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会 2017 年7 月8 日

附件1：授权委托书

授权委托书

中节能风力发电股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017 年7 月 24 日召开的贵公司2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称		同意	反对	弃权
1	关于增加公司注册资本的议案
2	关于修订《公司章程》部分条款的 议案
3	关于修订《公司董事会议事规则》 的议案
4	关于为河北万全洗马林100MW 风电场项目贷款提供担保的议案
序号	累积投票议案名称		投票数
5.00	关于选举公司独立董事的议案
5.01	秦海岩
5.02	姜军
6.00	关于选举公司监事的议案
6.01	沈坚

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。