CECEP Wind-Power Corporation — Board/Management Information 2021

Jul 12, 2021

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2021-069 债券代码：143285 债券简称：G17风电1 债券代码：143723 债券简称：G18风电1

中节能风力发电股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。

中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事 会第三十次会议于2021 年7 月2 日以电子邮件形式发出会议通知， 于2021 年7 月12 日以传签方式召开。本次会议应参加表决董事九 名，实际参加表决董事九名。会议的召集、召开和会议程序符合有关 法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

会议审议并通过了如下议案：

一、通过了《关于公司<截至2021 年6 月25 日止以自筹资金预 先投入募集资金投资项目情况专项说明>的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项 目的自筹资金的议案》。

公司本次公开发行可转换公司债券募集资金净额

2,996,514,150.96 元已于2021 年6 月25 日全部到达公司募集资金 专项账户，截至2021 年6 月25 日止，公司以自筹资金预先投入募

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集资金投资项目的款项共计157,343.03 万元,其中可置换募集资金 的金额为157,343.03 万元。

同意公司使用募集资金157,343.03 万元置换预先投入募集资金 投资项目的自筹资金。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于2021 年7 月13 日在上交所网站上披露的《公 司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的 公告》（公告编号：2021-071）。

三、通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》。

为提高募集资金使用效率，增加公司经济效益，同意授权公司 管理层在保障资金安全及不影响募集资金投资项目正常进行的前提 下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流 动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于定期存款、结构性 存款、协定存款、通知存款产品等，且该投资产品不得用于质押。 累计额度不超过4.6 亿元，资金可循环使用，期限自董事会批准之 日起6 个月内有效。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于2021 年7 月13 日在上交所网站上披露的《公 司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2021-072）。

四、通过了《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议

案》。本议案中董事候选人需提交公司股东大会进行选举。

同意提名肖兰为公司第四届董事会董事候选人，任期至本届董 事会任期届满为止。

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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于2021 年7 月13 日在上交所网站上披露的《公 司关于更换董事的公告》（公告编号：2021-073）。

五、通过了《关于召开公司2021 年第五次临时股东大会的议 案》。

同意公司于2021 年7 月29 日（星期四）下午14:00，在北京 市海淀区西直门北大街42 号节能大厦A 座12 层会议室，以现场投 票和网络投票相结合的方式召开公司2021 年第四次临时股东大会， 股权登记日定为2021 年7 月23 日（星期五）；会议审议事项为： 1.关于选举公司第四届董事会董事的议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于2021 年7 月13 日在上交所网站上披露的《公 司关于召开2021 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号： 2021-074）。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2021 年7 月13 日

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